Согласно отчету Protos, недавние расследования выявили ряд предполагаемых связей между Tether, известной криптовалютной компанией, и различными сомнительными действиями.
Одна из постоянных проблем связана с невыполненными обещаниями компании подвергнуть свои резервы профессиональному аудиту. Несмотря на неоднократные обязательства, эти аудиты так и не осуществились. Кроме того, компания перевела значительную сумму в 36,6 млрд токенов USDT в Alameda Research фирма, возглавляемая основателем, в настоящее время находящимся в заключении. Кроме того, основатель Bitfinex Рафаэль Николле защищал схему финансовой пирамиды, которой управляет Trendon Shavers.
Еще большую тревогу вызывает информация о том, что соучредитель Tether Брок Пирс когда-то проживал в доме, предположительно связанном с детской порнографией. Более того, появились обвинения, связывающие многочисленных руководителей Tether с организованной преступностью. Например, сообщалось, что финансовый директор Джанкарло Девасини проводил транзакции с Дженнаро ‘Рено’ Платоне, который был осужден за "мошенничество с пропавшими трейдерами’ и связан с организованной преступностью.
Сеть Девасини распространяется на таких лиц, как Даниэле Сестагалли и Паоло Барраи, которые связаны с лицами, участвующими в отмывании денег для организованной преступности через оффшорные компании. Сам Девасини столкнулся с юридическими проблемами в 1996 году из-за продажи контрафактного программного обеспечения Microsoft.
Важно отметить, что на данный момент ни одно правоохранительное ведомство США не выдвинуло обвинений против Tether или ее нынешних руководителей. Тем не менее, эти разоблачения вызвали обеспокоенность и бросили тень на историю компании.
Bloomberg также сообщил, что компания поддерживала свою самую крупную в мире стабильную монету USDT активами, выпущенными китайскими фирмами. Эмитент стабильной монеты в течение многих лет был предметом слухов о том, что он имел отношение к китайским коммерческим бумагам.
Согласно исследованию Bloomberg, резервы компании включали множество крупных кредитов криптовалютной платформе Celsius Network, а также миллиарды долларов в виде краткосрочных кредитов китайским предприятиям.
Руководители Tether категорически отрицают какую-либо причастность к организованной преступности и подчеркивают, что эти связи не затрагивают компанию, а скорее касаются личных отношений отдельных лиц в несвязанных контекстах. Индустрия криптовалют продолжает тщательно изучать и обсуждать эти противоречивые связи.
telegram
vk
twitter
