" Европейское агентство по сотрудничеству с правоохранительными органами (Европол) раскрыло преступную сеть, использующую криптовалюты для отмывания наркоденег.
Агентство Европейского Союза по сотрудничеству с правоохранительными органами (Европол) объявило об аресте 11 человек и выявлении 137 подозреваемых, потенциально вовлеченных в преступную сеть, использующую криптовалюты и кредитные карты для отмывания денег, полученных от незаконной продажи наркотиков.
Операция под кодовым названием «Белый тюльпан» была проведена испанскими правоохранительными органами при поддержке сил внутренней безопасности США, Финляндии и Европола.
В результате операции силами Гражданской гвардии Испании (Guardia Civil) было проведено восемь обысков, изъято несколько компьютеров и другое оборудование, использовавшееся для совершения преступлений. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые внесли наличными более 8 млн. евро на 174 банковских счета.
Европол также утверждает, что есть доказательства, что предполагаемые преступники использовали биткоины для отмывания денег с целью скрыть свои действия. Однако, на самом деле транзакции в биткоинах достаточно легко отслеживаются по сравнению с другими ориентированными на полную конфиденциальность цифровыми валютами, например, такими, как Монеро.
«У нас были небольшие сложности с получением всей необходимой информации по транзакциям с биткоином, но все сведения получены в полном объеме», - отметил представитель агентства.
Сотрудникам полиции удалось обнаружить биткоин биржу, основанную в Финляндии, и собрать всю информацию о проводимых биржей операциях с криптовалютами. Выяснилось, что преступники использовали ее для конвертации своих незаконных доходов в биткоины, а затем меняли их на колумбийские песо и в тот же день выводили средства на счета в банках Колумбии.
Успешное проведение операции «Белый тюльпан», по мнению Европола, демонстрирует продолжающиеся усилия правоохранительных органов ЕС для искоренения использования криптовалют в незаконной деятельности. По данным агентства, от трех до четырех миллиардов фунтов стерлингов ($4,1 до $5,5 млрд) преступных денег в настоящее время отмываются с помощью криптовалют только в Европе.
Стоит отметить, что в Европоле считают, что их работа в этом направление может усложниться, поскольку все больше частных лиц желают использовать криптовалюты для незаконной деятельности. Они меняют биткоин на более конфиденциально ориентированные и анонимные криптовалюты такие, как Monero, ZCash или Dash.
