Криптовалюты и криминал

По информации SEC, Сэм Бэнкман-Фрид приказал перераспределить многомиллиардные обязательства Alameda Research перед биржей на «странный корейский счет», чтобы замаскировать ее ответственность перед FTX.

Райан Саламе, один из главных помощников Сэма Бэнкман-Фрида сообщил багамским властям, что средства клиентов фирмы использовались для закрытия дыр в балансе его инвестиционного фонда Alameda Research. Саламе сказал, что только три руководителя имели необходимый доступ для перевода этих средств: Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX Гэри Ван и Нишад Сингх.

Управление по финансовым рынкам (FMA) Новой Зеландии выпустило предупреждение для общественности о двух предполагаемых мошенничествах с цифровыми активами, действующих в стране. Предупреждения были направлены на Krypto Security и Bay Exchange, которые, по словам регулятора, взимают несуществующие сборы и участвуют в нерегулируемой рыночной деятельности.

Судебные иски продолжают проливать свет на сомнительные отношения между FTX и Alameda Research, благодаря которым хедж-фонд получил «несправедливое» торговое преимущество, а также беспрецедентный доступ к активам пользователей на бирже криптовалют.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер категорически уклоняется от ответов на вопросы о том, планирует ли президент Джо Байден вернуть политические пожертвования Сэма Бэнкман-Фрида.

Большое жюри США обвинило Сэма Бэнкман-Фрида в совершении или заговоре с целью совершения мошенничества в отношении клиентов и кредиторов FTX, а также в отмывании денег. В обвинительном заключении также утверждается, что Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX вступили в сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов отклонила утверждения недавно назначенного главы FTX Джона Рэя о том, что багамские чиновники работали с бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом, чтобы защитить активы обанкротившейся криптобиржи от процесса банкротства в США.

«Пришли, увидели, изучили». И SEC, и CFTC предъявили бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкман-Фриду обвинения в мошенничестве. Жалоба CFTC показывает, что Бэнкман-Фрид собирался закрыть Alameda Research еще в сентябре.

Кайли, бывшая журналистка и телеведущая, является одним из 14 вице-президентов в Европейском парламенте, представляющих греческую социалистическую партию ПАСОК. Она была арестована по обвинению в коррупционной схеме с участием Катара и Европейский парламент проголосовал за прекращение ее полномочий.

Полиция Внутренней Монголии арестовала 63 человека в связи со схемой, которая якобы позволила отмыть 12 миллиардов юаней (1,7 миллиарда долларов), сообщает China News.

Французские прокуроры заявляют, что они закрыли двух крипто-мошенников, которые использовали "чемоданы", полные фальшивых денег, чтобы обмануть криптоинвесторов и заставить их передать биткойны (BTC), монеты USD coin (USDC) и ethereum (ETH) на десятки тысяч долларов.

Криптоиндустрия может потерять ключевого политика в Европейском парламенте. Ева Кайли, вице-президент Европарламента и криптоэнтузиаст, была арестована бельгийской полицией в связи с подозрением в коррупционной схеме с участием Катара.