Криптовалюты и криминал

Компания Chainalysis, занимающаяся анализом блокчейнов, обнаружила, что в прошлом году с помощью криптобирж были отмыты биткойны на сумму более $2,8 миллиардов. Отчёт показывает, что более 50% незаконных биткойнов были отмыты через BInance и Huobi.

Полиция Таиланда арестовала гражданина Сингапура, который обвиняется в похищении своего коллеги и получении биткойнов в качестве выкупа. Полиция уже вернула большую часть выкупа, который был выплачен в криптовалюте.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Дональда Блэкстада, владельца инвестиционного фонда в Сан-Диего, в использовании мошеннической схемы крипто-майнинга и обмане инвесторов на сумму $3,5 миллиона.

Северокорейская хакерская группировка Lazarus, согласно исследованиям Kaspersky, использует Telegram для кражи крипто-активов.

Международное агентство по борьбе с преступностью приняло меры по борьбе с современной «чумой» криптовалют – майнинговыми вредоносными программами, поражающими компьютерные маршрутизаторы по всей Азии.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что наличные деньги не отмываются и не используются для противозаконных действий, а биткойн – да.

Расследование, начатое по запросу французского стартапа, привело к обвинению 37-летнего предпринимателя, обвиняемого в краже 182 BTC у компании, которую он основал. Хищение денег является одним из обвинений, выдвинутых против него парижской прокуратурой.

Китай продолжает преследовать майнеров, которые подозреваются в краже электроэнергии, и разрабатывает подробные планы по выявлению злоумышленников даже из самых отдалённых уголков страны.

Хакеры, которые выкрали NEM (XEM) на рекордные $400 миллионов из криптобиржи Coincheck в январе 2018 года, вероятно, почти вычислены японской полицией.

Экстрадиция человека, стоящего за предполагаемым отмыванием денег на сумму $4 миллиарда, была отложена. Александр Винник должен быть экстрадирован из Греции во Францию.

Китайские власти наращивают свой крипто-потенциал, подавляя незаконную майнинговую деятельность.

Карем Альбайрак, самопровозглашенный хакер, который каким-то образом получил доступ к 300 миллионам iPhone, признал себя виновным в шантаже Apple.