Криптовалюты и криминал

Хизер Рианнон Морган (она же “Раззлехан”, 33 года) признала себя виновной в заговоре с целью отмывания денег в связи со взломом Bitfinex в 2016 году в четверг, в результате которого у клиентов было украдено более 119 756 биткоинов (BTC).

Министерство юстиции ответило команде защиты Бэнкмана-Фрида, которая утверждала, что это выставляет его в негативном свете.

Хакер, стоящий за взломом, разместил фишинговую ссылку, заманивающую пользователей обещаниями airdrop ETH. Пользователям важно не переходить по каким-либо ссылкам из подозрительных источников, чтобы защитить свою информацию и средства.

Поскольку Сингапур не допускает двойного гражданства, соучредитель 3AC Кайл Дэвис заявил, что решил отказаться от гражданства США после женитьбы и получения постоянного вида на жительство.

По словам известного сетевого сыщика ZachXBT, адрес пользователя Twitter Майкла Разумовича (@MichaelRazum) был идентифицирован как имеющий цепную связь с недавним майнингом Curve Finance. В настоящее время Зак связался с Майклом Разумовичем для переговоров.

Атака и проблемы популярного протокола децентрализованных финансов (DeFi) Curve Finance имеют далеко идущие негативные последствия, затрагивая больше блокчейнов в экосистеме Web3.0. Ethereum является ведущей жертвой этого взлома, поскольку в сети уровня 1 произошло значительное падение общей заблокированной стоимости (TVL) примерно на 8% за несколько дней с тех пор, как атака Curve стала массовой.

Мошенничество с нулевыми переводами становится все более заметным в криптоэкосистеме: в 2023 году было украдено более 40 миллионов долларов.

Согласно официальному объявлению крупнейшего DEX на базе, LeetSwap, возможно, что некоторые из их пулов ликвидности были взломаны.

Федеральный орган финансового надзора Германии (более известный под своей аббревиатурой BaFin) начал расследование в отношении криптовалютной платформы Bitcoin Bank Breaker.

LeetSwap заявляет, что работает с экспертами по сетевой безопасности над восстановлением 340 ether (ETH), выведенных из пар поставщика ликвидности (LP).

Согласно судебному иску от 28 июля, Министерство юстиции США (DOJ) добивается отмены залога Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), обвиняя его в попытке фальсификации свидетелей и утечке дневника Кэролайн Эллисон в The New York Times.