" Во вторник вечером в ходе совместной операции Федеральное бюро расследований (ФБР) и полиция Израиля совершили налет на компанию в Тель-Авиве и арестовали 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме инвестирования в криптовалюту.
Хотя название компании или схемы до сих пор неизвестно, власти подозревают, что эти лица украли миллионы шекелей у десятков иностранных граждан.
Облава была проведена после совместного расследования властями США и Израиля, поскольку цель схемы была нацелена на жителей США. Расследование вели американские власти.
Схема вымогала деньги у жертв, продавая различные инвестиционные продукты, но не приносила никаких инвестиций.
Помимо арестов, власти также конфисковали компьютеры и цифровые носители информации, связанные с этой схемой, в ходе операций по розыску и изъятию. Рейды начались вечером во вторник и продолжались до раннего утра среды.
По сообщениям нескольких местных СМИ, большинство арестованных подозреваемых отрицали какие-либо правонарушения, поскольку не знали, что эта схема была мошенничеством. Один из них также считается известным в бизнес-сообществе, но его личность не разглашается.
Полиция до сих пор допрашивает задержанных, но неизвестно, будут ли им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Ранее власти США обвинили израильских вдохновителей нескольких схем бинарных опционов, включая SpotOption, которые обычно предназначались для жителей США. Совсем недавно SEC США обвинила двух человек, базирующихся в Израиле, якобы за эксплуатацию котельных и продажу бинарных опционов.
