" Винсент Энтони Маццотта-младший признал себя виновным в отмывании денег и сговоре с целью воспрепятствования правосудию, что грозит ему до 15 лет лишения свободы.
Он участвовал в схеме, обманувшей инвесторов на $13 млн под предлогом использования «криптоботов с ИИ» и фальшивого государственного учреждения.
Министерство юстиции США сообщило, что Маццотта признал свою причастность к мошенничеству через фиктивные инвестиционные компании Mind Capital и Cloud9Capital. Суд ещё не назначил дату вынесения приговора.
Дело против Маццотты было возбуждено в конце 2023 года как часть расследования деяний его предполагаемого сообщника Дэвида Саффрона, который свою вину не признал. Ещё один участник схемы, Дэвид Кейгель, в октябре получил 5 лет условно и обязан выплатить $13,9 млн в качестве компенсации.
Фальшивое ведомство и роскошная жизнь
По данным следствия, Маццотта создал подставную организацию — «Федеральный крипторезерв» — которая под видом расследования деятельности его же компаний вымогала у жертв дополнительные средства.
Тайлер Хэтчер, специальный агент Налоговой службы США, заявил:
«Создание фальшивых госучреждений для прикрытия мошенничества гарантированно привлекает внимание реальных федеральных органов».
Источник: Прокуратура Лос-Анджелеса
С 2017 по 2023 год обвиняемые отмывали деньги через криптомикшеры, тратя их на частные авиаперелёты, люксовые отели, аренду вилл, услуги поваров и охраны. Для реализации схемы использовались подставные фирмы Circle Society, Bitcoin Wealth Management и Omicron Trust.
Предстоящий суд над «Биткоин Йодой»
Следствие утверждает, что Маццотта пытался уничтожить доказательства — уничтожил iPad и подделал документы после предъявления обвинений Саффрону в 2022 году.
Саффрон, известный под псевдонимами «Биткоин Йода» и «Синий Волшебник», находится под стражей с августа 2023 года. Его процесс начнётся 16 сентября по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и воспрепятствовании правосудию.
