" Федеральная судебная система Аргентины распорядилась заморозить активы американского промоутера Хейдена Дэвиса и двух предполагаемых посредников, связанных с обвалившимся токеном Libra. Это решение углубляет расследование одного из крупнейших криптовалютных скандалов в Латинской Америке.
Приказ, выданный судьей Марсело Мартинесом де Джорджи, согласно сообщениям, охватывает цифровые кошельки, банковские счета и недвижимость Дэвиса, аргентинского оператора Орландо Родольфо Меллино и колумбийского трейдера Фавио Камило Родригеса Бланко.
Прокуроры заявили, что заморозка активов необходима для предотвращения любых переводов средств, которые могут представлять доходы от мошенничества. Следователи работают над отслеживанием денежного следа, который оценивается от $100 млн до $120 млн.
Судебное решение предписывает Национальной комиссии по ценным бумагам уведомить всех поставщиков услуг с виртуальными активами в стране. Это обеспечит распространение заморозки активов на локальные криптоплатформы.
Новое развитие в скандале с токеном LIBRA
Дело сосредоточено на Libra, мемкоине, который получил популярность в феврале после того, как аргентинский президент Хавьер Милей кратковременно продвигал Дэвиса в публикации в социальных сетях как советника по блокчейну и искусственному интеллекту. В течение нескольких часов токен вырос, а затем обвалился, уничтожив около $250 млн средств более 40 000 розничных инвесторов.
Дэвиса, который также продвигал другие мемкоины, представляют центральной фигурой в схеме с мемкоинами. В мае судья в Нью-Йорке заморозил $57 млн в стейблкоинах USDC, связанных с Дэвисом и его сотрудниками на ныне закрытой бирже Meteora.
Позже судья отменил заморозку, постановив, что Дэвис и бывший генеральный директор Meteora Бен Чоу не пытались переместить средства и что реституция остается возможной.
Иск, поданный американскими и латиноамериканскими инвесторами, обвиняет Дэвиса, Чоу и других в координации «скама». Истцы ссылались на закон RICO, утверждая, что Libra и M3M3, другой проект Дэвиса, являются частью продолжающейся схемы организованного мошенничества.
Политические и трансграничные последствия
Хотя против Милея не были выдвинуты уголовные обвинения, аргентинское расследование привлекло внимание, поскольку переводы Дэвиса в криптовалюте, по утверждениям, совпали с встречами на высоком политическом уровне.
Судебные документы описывают, как посредники конвертировали токены в наличные, когда Дэвис встречался с Милеем в Каса-Росада. Это подпитывало более широкий скандал «Криптогейт», который доминировал в заголовках аргентинских СМИ.
Несмотря на это, судья Мартинес де Джорджи подчеркнул, что заморозка активов останется в силе только до тех пор, пока это необходимо для сохранения доказательств и потенциальной реституции для инвесторов.
Скоординированные действия в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке представляют редкий случай, когда суды на двух континентах нацелены на одни и те же активы на блокчейне.
Для регуляторов скандал с Libra подчеркивает, как трансграничное правоприменение и политическая вовлеченность становятся все более переплетенными с криптовалютными расследованиями.
Несмотря на участие в скандале, партия Ла Либертад Аванса под руководством Милея победила на промежуточных выборах. Это позиционирует президента в качестве ведущего претендента на президентских выборах в октябре 2027 года.
