" Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями заявила в понедельник, что она наложила штраф в размере 60 миллионов долларов на Ларри Дина Хармона за многолетнюю деятельность по «смешиванию» биткойнов и нарушения Закона США о банковской тайне.
В феврале Министерство юстиции США подало на Хармона в суд за использование Helix, которая якобы обслуживала участников рынка даркнета. Согласно документам, опубликованным в понедельник FinCEN, агентство «выявило не менее 356 000 биткойн-транзакций через Helix в период с июня 2014 года по декабрь 2017 года».
«Расследование FinCEN показало, что г-н Хармон умышленно нарушил требования BSA к регистрации, программе и отчетности, не зарегистрировавшись в качестве MSB, не реализовав и не поддержав эффективную программу борьбы с отмыванием денег, а также не сообщил о подозрительной деятельности», - сообщает агентство.
