" Немецкие правоохранительные органы изъяли 34 миллиона евро (38 миллионов долларов) в криптовалюте с eXch, криптовалютной платформы, предположительно используемой для отмывания средств, украденных после рекордного взлома Bybit на сумму 1,4 миллиарда долларов.
Изъятие, о котором 9 мая объявили Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) и главная прокуратура Франкфурта, касалось нескольких криптовалютных активов, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Dash (DASH). Этот шаг знаменует собой третью по величине конфискацию криптовалюты в истории BKA.
Власти также изъяли немецкую серверную инфраструктуру eXch с более чем восемью терабайтами данных и закрыли платформу, говорится в объявлении.
eXch обменивала криптовалюту без AML
В заявлении BKA описала eXch как «обменный» сервис, который позволял пользователям обменивать различные криптоактивы без принятия мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
Платформа работала с 2014 года и, как сообщается, способствовала переводам криптовалюты на сумму около 1,9 млрд долларов США, некоторые из которых, как полагают, имели «криминальное происхождение», включая активы, отмытые во время взлома Bybit.
Пример потока средств от эксплоитов Bybit, перемещаемых через eXch и конвертирующих Ether и Bitcoin. Источник: TRM Labs
«Среди прочего, часть из 1,5 млрд долларов США, украденных с криптобиржи Bybit, которая была взломана 21 февраля 2025 года, как сообщается, была обменена через eXch», — написали власти.
Multisig, FixedFloat среди случаев отмывания денег
Согласно сообщению крипто-сыщика ZachXBT, eXch также участвовала в отмывании миллионов средств от других криптокраж и эксплоитов, включая Multisig, FixedFloat и кражу у кредитора Genesis на сумму 243 миллиона долларов.
Это было в дополнение к «бесчисленным фишинговым сервисам по сливу денег за последние несколько лет с отказом блокировать адреса и замораживать ордера», — сказал ZachXBT.
Источник: ZachXBT
ZachXBT был одним из первых аналитиков по безопасности, сообщивших о связях eXch с отмыванием криптоактивов на сумму 35 миллионов долларов, украденных у Bybit вскоре после подтверждения взлома.
«Lazarus Group перевела 5 тыс. ETH из взлома Bybit на новый адрес и начала отмывать средства через eXch (централизованный миксер) и переводить средства в Bitcoin через Chainflip», — написал ZachXBT в сообщении Telegram 22 февраля.
eXch объявила о прекращении услуг к 1 мая
После первоначального отрицания причастности к отмыванию средств от взлома Bybit, eXch в конечном итоге объявила о прекращении деятельности к 1 мая в сообщении Bitcoin Talk, опубликованном в середине апреля.
«Хотя мы смогли работать, несмотря на некоторые неудачные попытки закрыть нашу инфраструктуру [...], мы не видим смысла работать во враждебной среде, где мы являемся целью SIGINT [сигнальной разведки] просто потому, что некоторые люди неправильно истолковывают наши цели», — написала она.
Говоря об аресте, старший государственный прокурор Бенджамин Краузе подчеркнул важность действий против «быстрых и анонимных возможностей для отмывания денег на любую сумму».
«Обмен криптовалюты — это важный компонент подпольной экономики, используемый для сокрытия инкриминируемых средств от незаконной деятельности, такой как взлом или торговля украденными данными платежных карт, что делает их доступными для преступников», — сказал он.
