Полиция северной провинции Шаньси Китая произвела 21 арест в связи с предполагаемой схемой отмывания денег в долларах США на сумму более 54 миллионов долларов, сообщила во вторник национальная служба вещания страны CCTV.
USDT - это стабильная монета, обеспеченная активами, привязанная к доллару США и управляемая Tether Limited Inc., дочерней компанией базирующейся в Гонконге компании iFinex Inc.
Полицейские следователи утверждают, что подозреваемые, действующие в четырех провинциях, занимались покупкой со скидкой долларов США через внебиржевые сервисы криптоторговли с октября 2021 года. Затем обвиняемый предположительно получил незаконную прибыль, продавая токены по более высоким ценам через социальные сети и платформы для отмывания денег. Полиция говорит, что общая сумма этих транзакций составила более 54,8 миллионов долларов США (380 миллионов юаней) за почти трехлетний период.
На месте ареста полиция изъяла в общей сложности 40 мобильных телефонов, изъяв более 1 миллиона юаней (138 000 долларов США) в долларах США со счетов обвиняемого. Они также изъяли более 200 000 юаней наличными. CCTV сообщает, что, хотя все 21 подозреваемый признались в обвинениях— которые включают содействие конвертации китайских юаней в USDT киберпреступниками, дело остается в стадии расследования.
Полиция сообщила CCTV, что USDT стал предпочтительным выбором для отмывателей криптовалютных денег из-за простоты и анонимности транзакций.
Хотя Китай запретил выпуск криптовалюты в 2017 году, а затем ввел прямой запрет на крипто-транзакции в 2021 году, граждане Китая по-прежнему могут получить доступ к криптовалютам через платформы децентрализованного финансирования (DeFi) и прокси-интернет-серверы.
" 
