" Согласно отчету криминалистической компании CipherTrace, потери от криптовалютной преступности в 2019 году выросли до 4,52 миллиарда долларов. Убытки прошлого года выросли почти на 160% по сравнению с 1,78 миллиардом долларов в 2018 году.
Компания выснила, что потери пользователей и инвесторов в криптовалюте в результате мошенничеств и незаконного присвоения средств в 2019 году увеличились более чем в пять раз, а число взломов и краж сократилось на 66%.
«Мы заметили значительный рост числа случаев незаконного присвоения средств. Мошенники играют с не подозревающими жертвами или вымогают у пользователей криптовалюты через схемы Понци», - сказал Дейв Джеванс, исполнительный директор CipherTrace.
«Атаки изнутри организаций приводят к значительным потерям, что имеет серьёзные последствия для криптоэкосистемы».
С момента запуска биткойна, который произошёл более 10 лет назад, правительства и регуляторные органы по всему миру столкнулись с отсутствием прозрачности на рынке криптовалют, что привело к огромным потерям для инвесторов.
По словам CipherTrace, 2019 год ознаменовался двумя тенденциозными событиями, повлекшими самые крупные потери криптовалют:
«Пользователи и клиенты потеряли около 3 миллиардов долларов от распространившихся схем Понци, включающей криптовалюту и обмен PlusToken.
Другим событием стала значительная потеря - почти 135 миллионов долларов – клиентами канадской криптобиржи QuadrigaCX после неожиданной смерти ее соучредителя».
В отчёте CipherTrace также было обнаружено, что незаконные криптобиржи, занимающиеся предоставлением различных финансовых услуг, переводили средства в платежные сети 10 крупнейших розничных банков США.
Анализ также показал, что один такой банк в США обрабатывает миллиарды долларов в год в анонимных переводах, связанных с криптовалютой.
«Эти скрытые операции создают риски для соответствия требованиям AML (противодействия отмыванию денег), потому что преступники начинают искать изощрённые способы отмывать незаконно полученные крипто-активы», - говорится в отчете CipherTrace.
Исследование CipherTrace показало, что в 2019 году банки во всем мире выплатили более 6,2 миллиарда долларов штрафов за отмывание денег.
