" Еще одно мошенничество, связанное с криптовалютой, привело к аресту 14 граждан Китая в Сингапуре. Выдавая себя за успешных инвесторов, преступники обманывали жертв, используя групповые чаты в популярных китайских приложениях для обмена сообщениями, чтобы высылать им цифровые активы.
14 китайцев арестованы за мошенничество
Согласно информации местных СМИ, китайцы проводили мошеннические операции в течение как минимум двух месяцев. Власти анализировали активность группировки последние несколько недель, после чего произвели аресты в субботу, 18 апреля, в Искандар-Путери, недалеко от Сингапура.
Полицеский релиз сообщил о характере совершённых преступлений:
«Подозреваемым от 20 до 30 лет, у трех из них нет действительных виз. Один из них выдавал себя за успешного инвестора, в то время как остальные выступали в роли инвесторов в групповом чате с помощью приложений WeChat и QQ Messaging. Подход осуществлялся индивидуально для каждой из жертв. Тогда все подозреваемые давали ложные показания, убеждая жертв инвестировать в схему».
Несмотря на длительное расследование, количество жертв и общее число украденных средств до сих пор неизвестны. Если мошенники будут осуждены, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и выплата крупного штрафа.
Ещё одни громкие крипто-мошенничества
К сожалению для законных пользователей криптовалюты и инвесторов, цифровые активы крайне популярны в мошеннических схемах. Подобный пример появился недавно, когда другая группа людей выдавала себя членов фонда, распорядителями которой якобы были Принц Гарри и Меган Маркл. Так мошенники заманили потенциальных жертв вложения в подозрительную программу автоматической торговли под названием Bitcoin Evolution. После более внимательно изучения веб-сайта и его функций, правоохранительным органам удалось выявить несколько маркеров, указывающих на то, что он работал как полноценная афера.
Еще сильнее властей тревожит, что число мошенников возросло после того, как мир погрузился в пандемию COVID-19. Даже Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило официальное предупреждение о мошенничествах, связанных с криптовалютами и коронавирусом.
Агентство посоветовало людям быть исключительно осмотрительными при получении фишинговых или шантажных писем, работе с фальшивой рекламой дома или «слишком хорошими, чтобы быть правдивыми» инвестиционными предложениями, мотивирующими пользователей отправлять сторонним лицам свои активы.
