" В отчете аналитической компании Chainalysis от 16 февраля «проанализированы все токены, запущенные» в 2022 году в блокчейнах BNB Smart Chain и Ethereum, и обнаружено, что более 9900 имеют характеристики схемы «накачки и сброса».
Схема накачки и сброса обычно включает в себя авторов, организующих кампанию вводящих в заблуждение заявлений, шумихи и страха упустить выгоду (FOMO), чтобы убедить инвесторов покупать токены, тайно продавая свою долю в схеме по завышенным ценам.
По оценкам Chainalysis, инвесторы потратили криптовалюту на сумму 4,6 миллиарда долларов на покупку почти 9900 различных токенов, подозреваемых в мошенничестве.
Самый плодовитый предполагаемый создатель пампа и дампа, идентифицированный Chainalysis — имя которого не называется — подозревается в единоличном запуске 264 таких токенов в прошлом году, при этом фирма объясняет:
«Команды, запускающие новые проекты и токены, могут оставаться анонимными, что позволяет серийным преступникам выполнять несколько схем накачки и сброса».
Chainalysis классифицировал токен как «заслуживающий анализа возможный pump and dump», если у него было минимум 10 свопов и четыре дня подряд торгов на децентрализованных биржах (DEX) в течение недели после его запуска. Из 1,1 миллиона новых токенов, выпущенных в прошлом году, только более 40 500 соответствуют критериям.
Если цена токена из этой группы в первую неделю снизилась на 90% или более, Chainalysis считала, что токен, скорее всего, был «накачкой и сбросом». Фирма обнаружила, что 24% из 40 500 проанализированных токенов соответствуют вторичному критерию.
Таблица, показывающая аналитическую разбивку и количество предположительно мошеннических токенов. Источник: Chainalysis.
По оценкам Chainalysis, всего 445 человек или групп стоят за токенами, подозреваемыми в накачке и сбросе, что предполагает, что авторы часто запускают несколько проектов, и говорят, что они получили общую прибыль в размере 30 миллионов долларов от продажи своих активов.
«Возможно, конечно, что в некоторых случаях команды, участвующие в запуске токенов, сделали все возможное, чтобы сформировать здоровое предложение, и последующее падение цены произошло просто из-за рыночных сил», – добавила фирма.
Несмотря на тревожную статистику, в отдельном отчете фирма отметила, что доходы от мошенничества с криптовалютой сократились почти наполовину в 2022 году, в основном из-за снижения цен на криптовалюту.
