" Мексиканская группа финансовой разведки (UIF) обвинила 12 криптобирж в несоблюдении требований к отчетности.
По словам главы агентства Сантьяго Ньето Кастильо, 12 бирж, имена которых не были раскрыты, не зарегистрированы в агентстве и работают незаконно, сообщает в среду местная газета El Economista.
"Мы генерируем дела, чтобы Генеральная прокуратура могла работать", - сказал Нието Кастильо во время семинара по финансовой разведке и управлению рисками.
Ньето Кастильо сказал, что борьба с отмыванием денег через криптовалюты является приоритетом для UIF.
"Фундаментальным вопросом будет анализ криптовалют и их отношений с преступными группами. Меня поражает тот факт, что многие криптовалютные платформы установлены в нескольких муниципалитетах штата Халиско", - сказал Нието Кастильо, имея в виду район, в котором доминирует наркокартель под названием Nueva Generación.
После вступления в силу Закона о финтехе в 2020 году биржи начали сообщать о сделках, превышающих 645 расчетных единиц (UMAS, на испанском языке), которые эквивалентны 57 804 миллионам долларов (2 896 долларов США). На сегодняшний день UIF получил почти 3400 уведомлений от 23 бирж, которые сообщают информацию в Службу налогового управления Мексики (SAT), сказал Нието Кастильо. После получения этой информации UIF выявил по крайней мере три потенциальных случая отмывания денег с помощью криптовалют, добавил чиновник. По словам Ньето Кастильо, один из случаев касается нигерийских граждан в Мехико, занимающихся кибер-мошенничеством, которые отправили криптовалюты обратно на родину.
Мексиканский UIF работает под надзором Финансового секретариата и отвечает за анализ информации, связанной с незаконными денежными операциями. В июне Артуро Эррера, министр финансов Мексики, сказал, что криптовалюты не считаются законными тендерными активами и не рассматриваются как валюты в соответствии с нынешней нормативно-правовой базой страны. Ожидается, что эта политика не будет изменена в краткосрочной перспективе, заявила Эррера в прошлом месяце во время презентации в Целевой группе по финансовым мероприятиям, глобальной группе по борьбе с отмыванием денег.
