" Утечка данных показывает, что до недавнего времени швейцарский банк Credit Suisse держал счета на сумму более 100 миллиардов долларов для лиц, находящихся под санкциями, и глав государств, которые, как сообщается, обвиняются в отмывании денег.
Швейцарские законы о банковской тайне защитили Credit Suisse от необходимости раскрывать, была ли это банковская преступная деятельность, что далеко от прозрачности, которую предлагает технология блокчейна.
The New York Times сообщила 20 февраля, что утечка данных коснулась более 18 000 банковских счетов. Данные восходят к счетам, которые были открыты с 1940-х до 2010-х годов, но не к текущим операциям.
Среди владельцев счетов с «миллионами долларов в Credit Suisse», были король Иордании Абдалла II и бывший вице-министр энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос.
Короля Абдаллу обвинили в незаконном присвоении финансовой помощи в личных целях, а Вильялобос признал себя виновным в отмывании денег в 2018 году. Другие лица, попавшие под санкции, также имели счета в Credit Suisse, как писала New York Times:
«Другими владельцами счетов были сыновья начальника пакистанской разведки, которые помогли направить миллиарды долларов из Соединенных Штатов и других стран (террористам) в Афганистан в 1980-х годах», - говорится в сообщении.
Бантег, ведущий разработчик Yearn Finance (YFI), известной платформы для децентрализованного финансирования (DeFi), написал сегодня в Твиттере, что Credit Suisse крайне неразборчив в обслуживании криминальных клиентов.
«Credit Suisse AML с радостью обслуживает торговцев людьми, убийц и коррумпированных чиновников», - написал Бантег.
Комментаторы обратили внимание на HSBC, еще один крупный международный банк, который заплатил огромные штрафы за помощь серьезным международным преступникам.
Хотя существуют законы, запрещающие швейцарским банкам принимать вклады от известных преступников, знаменитые законы страны о банковской тайне позволяют легко уклоняться от процедур AML, если они вообще применяются. Это, по-видимому, сделало Швейцарию привлекательным местом для преступников, занимающихся международными банковскими операциями, как писала New York Times:
«Утечка показывает, что Credit Suisse открывал счета и продолжал обслуживать не только сверхбогатых, но и людей, чье проблемное прошлое было бы очевидно любому, кто ввел бы их имена в поисковую систему».
Ирония крупного традиционного финансового учреждения, помогающего известным преступникам, не осталась незамеченной сообществом криптовалют, которое годами боролось с обвинениями в пособничестве преступникам. Депозиты в размере 100 миллиардов долларов, указанные в утечке данных, затмевают 25 миллиардов долларов в криптовалюте, которые, по оценкам Chainalysis, находятся у криминальных крипто-китов по состоянию на 2021 год.
Банк отрицает какие-либо правонарушения, но централизованный подпольный способ работы Credit Suisse контрастирует с полностью прозрачной технологией блокчейна. Такая прозрачность может также означать, что следователи и правоохранительные органы могут следить за отдельными лицами и правительствами, которые пытаются уклониться от экономических санкций, в режиме реального времени.
