" BitPay придется заплатить Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства США более полумиллиона долларов за криптоуслуги для регионов, находящихся под санкциями, сообщает Cointelegraph. BitPay, по-видимому, проверял продавцов, но не покупателей.
В объявлении об урегулировании от 18 февраля OFAC сообщило, что BitPay способствовал «транзакциям, связанным с цифровой валютой, на сумму около 129 000 долларов США с торговыми клиентами BitPay» из Крыма, Кубы, Северной Кореи, Ирана, Судана и Сирии - фактически в полном диапазоне географических санкций, введенных OFAC.
OFAC повторило, что крипто-фирмы должны присоединиться к программам санкций, заявив:
«Это действие подчеркивает, что обязательства OFAC распространяются на всех жителей США, включая тех, кто занимается предоставлением услуг цифровой валюты».
2102 транзакции, на которые ссылается OFAC, по сообщениям, произошли в период с 2013 по 2018 год, в течение которого, по заявлению офиса, BitPay, который обеспечивает транзакции с поддержкой криптографии между покупателями и продавцами, компания проверяла только продавцов.
Несмотря на добавление информации об IP-адресах клиентов в 2017 году, OFAC заявляет, что BitPay не анализировала эту информацию для идентификации пользователей в находящихся под санкциями территориях.
OFAC пришло к аналогичному соглашению с BitGo в конце 2020 года. Хотя ни один из них не предусматривает серьезных штрафов, офис, который контролирует все санкции США, явно посылает сигнал миру криптовалют.
В то время как ряд находящихся под санкциями юрисдикций выразили заинтересованность в использовании криптовалюты для их обхода, такие проекты, как венесуэльский токен Petro, не прижились.
