" Genesis подала два иска против своей материнской компании Digital Currency Group (DCG) и ее генерального директора Барри Силберта, обвиняя их в мошенничестве, безрассудном неумелом управлении и выводе более миллиарда долларов из ныне обанкротившегося криптокредитора.
19 мая Канцелярия суда Делавэра раскрыла жалобу, в которой подробно описывалось, как DCG якобы использовала Genesis в качестве корпоративного банкомата, выкачивая средства через корыстные займы и скрытые переводы, создавая при этом ложный образ финансового благополучия.
Через назначенный судом Комитет по надзору за судебными разбирательствами (LOC) кредиторы Genesis утверждают, что более миллиона цифровых монет — стоимостью около 2,1 млрд долларов — были выведены, даже когда Genesis приближалась к краху.
Согласно иску, кредиторы Genesis по-прежнему должны около 2,2 млрд долларов криптовалютных активов, включая 19 086 BTC, 69 197 ETH и более 17,1 млн долларов в других токенах, а также значительные невыплаченные сборы и проценты по состоянию на 9 февраля 2025 года.
В основе иска лежит утверждение о том, что Силберт и другие инсайдеры проигнорировали основные меры контроля рисков и подтолкнули Genesis к безрассудной практике кредитования, которая в конечном итоге пошла на пользу жемчужине DCG — Grayscale Investments.
DCG вывела 1,2 млрд долларов из Genesis перед банкротством
В иске говорится, что Genesis действовала без совета директоров или независимого надзора, а ключевые решения принимались с целью обогащения DCG за счет вкладчиков.
«В частности, Силберт, Крейнс и Мерфи организовали фиктивные сделки в конце второго и третьего кварталов 2022 года, когда закрывались книги Genesis, чтобы обмануть кредиторов Genesis, заставив их поверить, что DCG предоставляет ликвидность и капитал Genesis», — говорится в жалобе.
Genesis также заявила, что была вынуждена принять неликвидные акции Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в качестве залога и была лишена возможности их продавать, что создало серьезные риски оценки.
«GBTC были неликвидными, поскольку их нельзя было продать в течение шести месяцев после покупки из-за периода блокировки, введенного SEC, и DCG запретила Genesis перепродавать GBTC даже после окончания периода блокировки», — говорится в жалобе.
В жалобе в качестве ответчиков указаны DCG, Барри Силберт, бывший генеральный директор Genesis Майкл Моро, бывший финансовый директор DCG Майкл Крейнс, президент DCG Марк Мерфи и инвестиционный банкир DCG Ducera Partners.
Источник: GenesisLOC
Вторая жалоба, поданная в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, утверждает, что DCG и ее аффилированные лица вывели более 1,2 млрд долларов США и криптовалют в течение года, предшествовавшего банкротству Genesis.
LOC утверждает, что эти выводы были приурочены к крупным рыночным событиям, таким как крах Terra-Luna, Three Arrows Capital и FTX — моментам, когда Genesis уже была неплатежеспособной.
Внутренние документы свидетельствуют о том, что инсайдеры вернули 100% своих средств, в то время как розничные и институциональные кредиторы остались без защиты.
«Эти безосновательные иски повторяют те же самые надоевшие двухлетние претензии в оппортунистической попытке искушенных инвесторов извлечь дополнительную выгоду из DCG», — сказал представитель DCG.
«Мы добросовестно работали с широким кругом заинтересованных сторон, чтобы попытаться достичь всеобъемлющего урегулирования аспектов банкротства Genesis, связанных с DCG. Мы будем решительно защищать себя от этих ложных претензий», — добавил он.
Genesis стремится вернуть миллиарды
В общей сложности Genesis стремится вернуть более 3,3 миллиарда долларов США по двум искам.
В апреле 2025 года судья Нью-Йорка постановил, что большая часть гражданского иска Генерального прокурора Нью-Йорка о мошенничестве против DCG, Силберта и бывшего генерального директора Genesis Майкла Моро может быть передана дальше.
В иске DCG и ее обанкротившееся кредитное подразделение Genesis обвиняются в том, что они вводят в заблуждение инвесторов после краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital, якобы скрывая дефицит в размере 1 миллиарда долларов США с помощью 10-летнего долгового обязательства с низкой процентной ставкой.
В то время как Gemini и Genesis урегулировали спор, DCG и руководители оспаривали обвинения.
Genesis подала заявление о банкротстве в начале 2023 года с непогашенными кредитами на сумму 14 миллиардов долларов.
