" Налоговая служба (IRS) ищет записи о клиентах с криптобиржи.
На этой неделе налоговый отдел Министерства юстиции США подал петицию в окружной суд США в Северном округе Калифорнии. В случае одобрения IRS отправит запрос в Kraken, для получения информации о пользователях, совершивших транзакции на сумму 20 000 долларов США.
В прилагаемом к запросу петиции IRS Карен Чинкотта заявила, что запрос является частью расследования, направленного на «выявление и устранение обязательств по федеральному подоходному налогу» для пользователей криптографии с 2016 по 2020 годы.
Суд уже ответил, заявив, что запрос правительства является «чрезмерным», и ему придется повторно подавать запрос в более узком объеме. Запрос IRS запрашивает базовую информацию о регистрации, идентификации и транзакции, которую суд, по-видимому, считает актуальной. Но запрос также включает в себя то, что суд считает «широкими категориями информации», например «полные пользовательские предпочтения», «любые другие записи должной осмотрительности по принципу «Знай своего клиента» и «переписку между Kraken и Пользователем или любой третьей стороной, имеющей доступ к учетной записи".
IRS утверждает, что эти более широкие категории информации могут иметь отношение к идентификации учетной записи пользователя или нескольких учетных записей. Но судья Жаклин Скотт Корли так не считает. В ответ на запрос IRS под названием «Order to Show Cause» судья сказал, что IRS «должно сначала изучить основную информацию о пользователях и истории транзакций.
Теперь IRS должно подать «узкоспециализированную» версию своего запроса до 14 апреля.
