" Один из основателей биржи деривативов криптовалюты BitMEX сдался властям США, в понедельник ему предъявили обвинения в нарушении Закона о банковской тайне.
Бен Дело совершил поездку из Великобритании в США и предстал перед мировым судьей Сарой Л. Кейв в ходе удаленного судебного разбирательства, на котором он не признал себя виновным, согласно публичным протоколам судебного заседания. Впоследствии, согласно протоколам суда, он был освобожден под залог в 20 миллионов долларов в понедельник, а совещание по статусу назначено на май. Bloomberg также сообщил, что Дело будет разрешено вернуться в Великобританию на условиях его залога.
Дело, вместе с соучредителями BitMEX Артуром Хейсом и Сэмюэлем Ридом, были обвинены в нарушении BSA и заговоре с целью нарушения BSA в октябре прошлого года Министерством юстиции США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Первому сотруднику BitMEX, Грегори Дуайеру, также было предъявлено обвинение.
Согласно BSA, финансовые учреждения обязаны предоставлять регулирующим органам документацию по сделкам на сумму более 10 000 долларов США. Его заявленная цель - предотвратить отмывание преступниками крупных сумм наличных денег в банках и других местах.
«Обвинения против Бена необоснованны и представляют собой неоправданные перегибы со стороны властей США», - заявила Bloomberg Рэйчел Миллер, пресс-секретарь Дело. «Бен намеревается защитить себя от обвинений и очистить свое имя в суде».
Ранее в этом месяце Джессика Гринвуд, помощник прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, заявила, что вела переговоры с адвокатами Хэя. Судебные документы показывают, что Гринвуд утверждал, что «обсуждал с адвокатом, как организовать добровольную выдачу» Хейса и договориться о том, чтобы явиться удаленно или приехать в Нью-Йорк «по мере необходимости».
Рид был арестован в прошлом году и впоследствии освобожден под залог. Между тем, Дуайер остается на свободе.
