" По словам отраслевых аналитиков, основные южнокорейские криптобиржи, в том числе Upbit, Bithumb и Korbit, последуют примеру Coinone и потребуют, чтобы пользователи подтвердили адреса своих сторонних кошельков, чтобы помочь стране соблюдать правила путешествий FATF.
В среду Coinone объявила, что будет отклонять депозиты с непроверенных частных кошельков с 24 января 2022 года, чтобы снизить риск отмывания денег. Ожидается, что все корейские биржи, включая Upbit, Bithumb, Korbit и 20 других, примут аналогичные или идентичные меры, как Coinone, до 25 марта или ранее. Правительство Кореи установило крайний срок для бирж, чтобы точно отслеживать транзакции с монетами на своих платформах и за их пределами.
«Корейские биржи создают свои собственные решения для правил путешествий, чтобы соответствовать требованиям для работы после марта. Все корейские биржи к марту должны будут использовать какую-то систему правил передвижения, потому что именно тогда правительство установило для них крайний срок. Coinone просто сделала это первой», - сказал корейский аналитик блокчейн-индустрии Чун Хёк Ан.
Эти меры также помогут восточноазиатской стране соблюдать правила о поездках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Согласно Службе соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) Sygna, Правило путешествий предусматривает, что национальные правительства должны «обеспечить, чтобы внутренние биржи обменивались реальной идентификационной информацией с контрагентами, осуществляющими пересылку, или они столкнутся с усилением мониторинга ПОД/ФТ».
Эти условия соответствия для бирж являются частью длинной серии нормативных ограничений для криптобирж, которые начались с требования реального имени банковского счета для всех пользователей. До того, как это правило было введено в 2018 году, учетные записи криптовалюты могли быть связаны с банковским счетом, принадлежащим нескольким лицам.
К сентябрю 2021 года биржи должны были иметь верификацию системы управления интернет-безопасностью и партнерство с банком, который выпускал бы счета на настоящее имя. Биржи, которые не смогли выполнить требования, были вынуждены исключить пары корейских вон из торговли или вовсе приостановить обслуживание клиентов.
Страна также столкнулась с глобальными проблемами соответствия требованиям FATF, связанными с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Финансовые регуляторы меняли направление своей политики в отношении NFT до тех пор, пока в последнем заявлении Комиссии по финансовым услугам от 24 ноября не было сказано, что она изучит свои варианты регулирования и налогообложения NFT.
В глобальном масштабе биржи Южной Кореи не соответствуют этому правилу. На данный момент нет других крупных спотовых криптовалютных бирж, которые требовали бы проверки личных кошельков пользователей.
