" Основатель многомиллионной крипто-схемы Понци избежал уплаты штрафа в размере 4,5 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
23 марта Окружной суд Южной Флориды США первоначально обязал Хосе Анхеля Амана выплатить Комиссии по ценным бумагам более 4,2 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб и 300 000 долларов в качестве предоплаты. Однако суд счел, что в тот же день счет был удовлетворен за счет реституции, уплаченной по параллельному делу с 2019 года.
Согласно приказу, полученному SEC в мае 2019 года, базирующаяся во Флориде компания управляла тремя последовательными схемами Понци, которые составляли «сложную сеть мошеннических компаний, пытаясь постоянно грабить розничных инвесторов и увековечивать схемы Понци, а также отвлекать деньги себе», получив примерно 30 миллионов долларов от базы инвесторов из более чем 300 человек из США, Канады и Венесуэлы.
Его усилия привели к семилетнему тюремному заключению, трехлетнему освобождению под надзором и постановлению о выплате более 23,8 миллиона долларов SEC в качестве реституции.
Это было создано по принципу Argyle Coin, крипто-схемы Понци, которую он использовал вместе с канадским радиоведущим Гарольдом Сейгелем и его сыном Джонатаном Сейгелем. Схема ложно обещала «безрисковые» инвестиции, подкрепленные тем, что SEC описала как «бриллианты фантазийных цветов», а инвесторам обещали выход на алмазный рынок.
Однако позже выяснилось, что Аман распределял средства, полученные от новых инвесторов, между предыдущими спонсорами, искажая эти средства как прибыль, полученную от их инвестиций. В то же время мошенник также использовал деньги своих клиентов на личные расходы, в том числе на дизайнерскую одежду и уроки верховой езды. В жалобе SEC отмечалось:
"Aman, Natural Diamonds, Eagle и Argyle Coin неправомерно использовали или присвоили более 10 миллионов долларов средств инвесторов для выплаты другим инвесторам их предполагаемой прибыли и на личные расходы Амана, включая аренду его дома, покупку лошадей и уроки верховой езды для него и сына."
