" Служба почтовой инспекции США (USPIS) переосмысливает то, как она обрабатывает расследования, связанные с криптосферой.
Согласно отчету о внутреннем аудите, опубликованному в прошлый четверг, агентство заявило, что его управление конфискованными криптовалютными активами и процедуры расследования, связанные с крипто, необходимо улучшить.
Аудит провела Мэри Ллойд, эксперт агентства по кибербезопасности и технологиям. Она обнаружила «отсутствие стандартизированного криптовалютного обучения» для почтовых инспекторов и непоследовательной связи между инспекторами и Программой Криптовалютного фонда, органом, созданным в 2017 году для того, чтобы служить хранителем крипто почтовой службы и в целом контролировать ее крипто операции.
Кроме того, было установлено, что бухгалтерское программное обеспечение, используемое USPIS для отслеживания передачи криптовалют во время расследований, имеет «проблемы целостности данных», включая дубликаты транзакций, что привело к неточности записей. Почтовые инспекторы расследуют преступления, связанные с почтой, часто работая с другими правоохранительными органами, такими как ФБР и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), для ловли преступников, которые используют почту для транспортировки наркотиков и других незаконных веществ.
Поскольку криптовалюта обеспечивает уровень анонимности для незаконных онлайн-транзакций, часто через темные веб-рынки, USPIS и другим правоохранительным органам пришлось разработать тайные процедуры расследования криптографии. Некоторые из этих методов преуспели больше, чем другие. В докладе Ллойд говорится, что USPIS должна разработать «всеобъемлющую программу обучения криптовалютам» для своих инспекторов, «разработать письменные процедуры управления и надзора за национальным кошельком», закрепить систему бухгалтерского учета и улучшить связь между инспекторами и Программой Фонда криптовалют.
Ревизия, о которой было объявлено в марте, была самонаправленной. Почтовая служба США впервые официально изучила тему криптовалют, говорится в докладе Nextgov, публикации, которая освещает технологические вопросы в правительстве. Отчет также выявил относительно небольшой масштаб крипторасследования USPIS: в 2019 и 2020 годах в рамках программы криптофонда поступило только девять запросов на крипто в следственных целях, а почтовые инспекторы конфисковали криптоактивы только в четырех случаях.
