Правительство Индии ответило на парламентские вопросы о легализации криптовалют и шагах, которые оно предприняло для предотвращения мошенничества, связанного с криптовалютой. “Криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии. Мошенничество, связанное с криптовалютой, рассматривается в соответствии с существующими законами против мошенничества и киберпреступности ”, - заявил парламенту государственный министр Министерства финансов.
Министерство финансов Индии о легализации криптовалют
В понедельник правительство Индии ответило на два набора вопросов, связанных с криптографией, в Лок Сабхе, нижней палате парламента Индии.
В первом наборе задается вопрос министру финансов, “планирует ли правительство легализовать криптовалюту в стране” и какое “влияние криптовалюта окажет на простых людей и особенно молодежь”.
Шри Панкадж Чаудхари, государственный министр в Министерстве финансов, повторил свой предыдущий ответ парламенту. “Криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии. Криптоактивы по определению не имеют границ и требуют международного сотрудничества для предотвращения регулирующего арбитража ”, - сказал он, уточнив:
Любое законодательство для регулирования или запрета может быть эффективным только при значительном международном сотрудничестве по оценке рисков и выгод и эволюции общей таксономии и стандартов.
Министр также заявил, что Центральный банк Индии, Резервный банк Индии (RBI), “предупреждает пользователей, держателей и трейдеров виртуальных валют (VCS) о том, что операции с венчурными капиталами связаны с потенциальными экономическими, финансовыми, операционными, юридическими рисками, рисками, связанными с защитой клиентов и безопасностью”.
В то время как правительство Индии все еще работает над законопроектом о криптовалюте, доход от криптовалюты в Индии уже облагается налогом в размере 30%, а с криптовалютных транзакций взимается налог в размере 1%, удерживаемый у источника (TDS). В прошлом месяце правительство ввело крипто-транзакции в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 (PMLA).
Предотвращение крипто-мошенничества
Министра финансов спросили в Лок Сабхе о том, увеличилось ли количество мошенничеств, связанных с криптовалютами, за последние несколько лет, какие шаги предприняло правительство для предотвращения таких мошенничеств и соответствуют ли все криптобиржи, действующие в стране, международным финансовым нормам.
“Криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии. Мошенничество, связанное с криптографией, рассматривается в соответствии с существующими законами против мошенничества и киберпреступности ”, - ответил министр Чаудхари, отметив, что штаты и союзные территории (UTS) несут ответственность за расследование и судебное преследование таких преступлений. Далее он объяснил, что Министерство внутренних дел Индии запустило портал для отчетности о мошенничестве, связанном с криптовалютой, в Отдел кибербезопасности и информационной безопасности.
“Управление по исполнению [РЕД] расследует несколько дел в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) и Закона об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA), связанных с криптоактивами”, - сказал он далее, добавив:
По состоянию на сегодняшний день, доходы от преступлений на сумму 953,70 крор рупий [116,40 миллионов долларов] были прикреплены / изъяты / заморожены, 5 человек были арестованы и 6 жалоб на судебное преследование (ПК), включая 1 дополнительный ПК, были поданы в Специальный суд, PMLA по этим делам.
“Кроме того, в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA) активы на сумму 289,28 крор были изъяты в соответствии с разделом 37A FEMA, и также было выдано уведомление 1 Show Cause бирже криптоактивов Zanmai Labs Private Limited, известной как Wazirx, и ее директорам в рамках FEMA за транзакции с использованием криптоактивов на сумму 2790,74 крор”, - отметил министр.
" 
