" Полиция Израиля подозревает предпринимателя Моше Хогега в хищении у пользователей примерно 290 миллионов долларов посредством мошенничества с участием криптопроектов.
Согласно сообщению The Times of Israel от 23 августа, национальная полиция рекомендовала прокурорам предъявить Моше Хогегу обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег и сексуальных преступлениях, обвиняя гражданина Израиля в привлечении 290 миллионов долларов от инвесторов для криптопроектов с ложными сведениями. Предприниматель ранее задерживался израильскими властями в ноябре 2021 года по подозрению в участии в незаконной деятельности, в том числе в мошенничестве с использованием криптовалюты, за что он провел около месяца под домашним арестом.
Отчет последовал за двухлетним расследованием предполагаемой незаконной деятельности Хогега, некоторые ее эпизоды были связаны с криптовалютными проектами. В июне он отправился в Марокко и объявил о своем участии в Tomi, блокчейн-проекте, основанном на «альтернативной интернет-сети». Хогег тогда сказал, что как фигура в криптопространстве он, возможно, стал мишенью для властей.
Моше Хогег выступает на Форуме Накамото в Марракеше, Марокко, 6 июня.
Сообщается, что полицейское расследование включало допрос 180 человек, а также конфискацию денег и имущества в нескольких странах. Как сообщается, представитель Хогега заявил, что приветствует завершение расследования, и назвал многие публикации, освещающие это дело, «большой несправедливостью» по отношению к нему. Он отверг все обвинения.
Некоторые из покупок Хогега на якобы незаконные средства включали 7 миллионов долларов за владение футбольным клубом «Бейтар Иерусалим». В августе 2022 года он продал команду бизнесмену Бараку Абрамову.
