" После арестов соучредителя Tornado Cash Романа Шторма и разработчика Алексея Перцева криптосообщество объединилось, чтобы создать JusticeDAO, правозащитную группу, целью которой является сбор денег для юридической защиты арестованных лиц.
Благодаря сбору средств под девизом «Освободите Алексея и Романа» на децентрализованной платформе Juicebox группа собрала более 654 эфиров на сумму 2,3 миллиона долларов на момент публикации. Фонд также собрал 70 эфиров на странице JusticeDAO.
Рисунок 1.Сбор средств фондом правовой защиты Алексея Перцева и Романа Шторма. Источник: Juicebox.
Juicebox опубликовала общедоступную электронную таблицу, в которой отслеживаются расходы фонда поддержки Алексея и Романа. Согласно данным, в период с декабря 2023 по май 2024 года фонд потратил 1,39 миллиона долларов на судебные издержки. Фонд планирует потратить еще 2,8 миллиона долларов в течение следующих пяти месяцев и дополнительно 400 000 долларов на экспертные исследования и дополнительные судебные издержки. При этом общая сумма сборов за 2024 год, как ожидается, достигнет почти 3,35 миллиона долларов до 2025 года.
Значительный вклад в фонд внес соучредитель Ethereum Виталика Бутерина, который сам является сторонником конфиденциальности и опубликовал множество статей и предложений по повышению конфиденциальности в Ethereum.
Сторонники криптосообщества утверждают, что создание средств защиты финансовой конфиденциальности - например, с помощью криптомикшера - не является преступлением. Однако регулирующие органы с этим не согласны.
Несмотря на помощь криптосообщества, основателям Tornado Cash предъявлены серьезные обвинения.
Основатель Tornado Cash подал апелляцию
В 2022 году Министерство финансов США заявило, что известные преступники использовали Tornado Cash для отмывания криптоактивов на сумму более 7 миллиардов долларов в течение почти трех лет.
Год спустя, в августе 2023 года, соучредители платформы были обвинены в отмывании денег и нарушении санкций. В том же месяце Шторм был арестован Федеральным бюро расследований США, а Семенов был внесен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.
Роману Шторму были предъявлены три обвинения: в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Он не признал себя виновным по всем пунктам.
Юрисконсульт Шторм подал апелляцию с требованием снять обвинения в отмывании денег, утверждая, что они «фатально ошибочны» и должны быть сняты, учитывая, что Шторм не может контролировать или предотвращать использование крипто-микшера лицами, на которые наложены санкции.
Юристы Шторма утверждали, что Tornado Cash был разработан и стал общедоступной до того, как хакеры, подвергшиеся санкциям, получили возможность его использовать.
В мае 2024 года голландский суд признал разработчика Tornado Cash Перцева виновным в отмывании денег и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения за то, что он якобы отмывал незаконные активы на платформе на сумму 1,2 миллиарда долларов.
Разработчикам следует с осторожностью относиться к использованию их продукта
Этот случай вызвал вопросы о том, несут ли программисты юридическую ответственность за конечное использование созданных ими инструментов.
Джош Гарсия, партнер Ketsal - юридической фирмы, специализирующейся на финансовых технологиях, Web3 и потребительских финансовых услугах, - считает, что, хотя разумно заставлять разработчиков задумываться о последствиях использования их кода, для небольшой группы разработчиков обременительно составлять список всех возможных видов преступного использования их программного обеспечения.
Гарсия сказал, что решение голландского суда заставит разработчиков в Нидерландах сохранять анонимность или использовать псевдонимы, чтобы не подвергаться риску уголовной ответственности за создание программного обеспечения:
«Некоторые разработчики могут даже полностью уволиться из-за страха, что США последуют такому же подходу. Разработчиков, которые хотят продолжить разработку, голландский подход может вынудить уйти в подполье».
Гарсия считает, что последствия голландского подхода могут выйти за рамки блокчейна. Он задал вопрос, стоит ли генеральному директору производителя 3D-принтеров беспокоиться об уголовной ответственности, если один из его пользователей напечатает огнестрельное оружие в юрисдикции, где оно запрещено:
«Если настроения голландцев распространятся на США, и защитники свободы слова не смогут утверждать, что код защищен нашей Первой поправкой, многие разработчики уйдут в подполье, не только в блокчейне, но и в любой сфере, где существует потенциальная угроза уголовной ответственности. Это станет огромным шагом назад для блокчейн-сообщества в целом».
Ребекка Ляо, соучредитель и генеральный директор платформы для разработчиков Saga Web3 и выпускница юридической школы Гарварда, считает, что дело не только в написании кода. Она рассказала, что правовая система США требует большего, чем просто «акт написания кода», чтобы считать его уголовным преступлением - для этого необходимо, чтобы отдельные лица продемонстрировали преступные намерения:
«В деле Tornado Cash обвинение стремилось доказать, что разработчики сознательно содействовали незаконной деятельности, и в конечном итоге суд согласился с этим доводом. Эти судебные иски в целом указывают на то, что разработчики должны проявлять бдительность в отношении потенциального неправомерного использования своих разработок и применять меры предосторожности для предотвращения юридических последствий, а организации, в которых они работают, должны внедрить процедуры для их поддержки».
Предстоящий судебный процесс по делу Шторма станет ключевым для криптоиндустрии, особенно для сервисов, ориентированных на конфиденциальность. Судебное преследование Алексея Перцева голландским судом уже вызвало волну возмущения в сообществе крипторазработчиков, и эксперты-юристы прогнозируют, что в ближайшем будущем это окажет беспрецедентное давление на разработчиков, которые работают над аналогичными проектами.
Джейми Райт, основатель юридической фирмы Wright, рассказал, что исторически дела, связанные с технологиями и преступными намерениями, часто приводили к суровым наказаниям из-за «предполагаемой угрозы, которую эти технологии представляют для финансовых и регулирующих систем». Он отметил, что в случае с Tornado Cash будущее во многом будет зависеть от того, станут ли суды рассматривать эти действия как «нейтральный технологический прогресс или как сознательное содействие незаконной деятельности».
