" То, что начинается как флирт в приложении для знакомств, часто заканчивается опустошением кошелька. И это всё криптомошенники, нацелившиеся на американцев и отмывающие украденные миллионы за рубежом.
В 2025 году онлайн-роман может быть захватывающим, но заголовки о мошенничестве с криптовалютными знакомствами на сумму 36,9 миллиона долларов напоминают о возможных неприглядных последствиях. Обычно всё начинается с дружеского сообщения в социальных сетях или приложении для знакомств. Затем постепенно, неделя за неделей, они завоёвывают доверие, кажутся обаятельными, знающими, ласковыми и готовыми поделиться своими инвестиционными советами, часто связанными с криптовалютой.
Жертв заманивают льстивыми сообщениями, ночными голосовыми звонками, ссылками на поддельные торговые платформы или фейковыми видео с их криптозаработком. Но каждый раз, когда жертвы пытаются вывести свою прибыль, они сталкиваются с комиссиями, задержками, манипуляциями или требованиями внести дополнительные средства. Платформы исчезают, как только мошенники выжимают достаточно денег.
Только в 2023 году американцы потеряли более 5,6 млрд долларов из-за мошенничества с криптовалютами, 71% из которых были связаны с инвестициями. Наиболее заметными были аферы, связанные со знакомствами также известные как аферы с разделкой свиней
Реальный пример переписки в WhatsApp между жертвой и крипто-мошенником
Как кокетливое личное сообщение превратилось в глобальную схему отмывания криптовалют
Эта афера из кокетливого личного сообщения превратилась в международную схему отмывания денег через компании-пустышки — предприятия, существующие преимущественно на бумаге, без реальной деятельности и сотрудников. Эти структуры часто используются для сокрытия денежных потоков, уклонения от уплаты налогов или сокрытия истинного владельца активов.
В этом деле пятерым мужчинам, проживающим в США, Испании, Китае и Турции, были предъявлены обвинения в использовании приложений для знакомств и социальных платформ для привлечения американских жертв. Двое мошенников, Хосе Сомарриба и Шэншэн Хэ, основали Axis Digital, фальшивую криптовалютную компанию, которая служила финансовым прикрытием. Они открыли банковский счёт в Deltec на Багамах под именем Axis Digital и использовали его для приёма средств жертв. Другой сообщник, Цзинлян Су , работал директором и отвечал за конвертацию украденных денег в Tether -, стейблкоин , который предпочитают мошенники и законные пользователи за свою скорость и ликвидность.
Ичэн Чжан и Джозеф Вонг занимались грязной работой в США, управляя банковскими счетами, переводя деньги между штатами и скрывая их происхождение. В конечном итоге все деньги оседали на кошельках, управляемых мошенническими центрами в Камбодже, центре отмывания денег.
Министерство юстиции США (DOJ) сообщает, что этот случай, шокировавший общественность в июне 2025 года, включал в себя продолжительные разговоры через приложения для знакомств, звонки и даже поддельные инвестиционные панели. Жертвам говорили, что их криптовалютные инвестиции растут, хотя на самом деле их средства переводились на зарубежные криптовалютные кошельки.
Более того, Министерство юстиции приняло меры по изъятию более 225 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством с разделкой свиней, в котором участвовало более 400 человек, обманутых через мошеннические инвестиционные платформы. Министерство юстиции также выразило благодарность Tether за содействие расследованию.
Эта схема выделялась своей отточенной до мелочей отлаженностью. Жертв обманывал не просто человек; их обманывала целая система, состоящая из корпоративных подставных лиц, международных банковских переводов, технического жаргона и скриншотов невообразимых прибылей, готовых создать видимость законности.
Почему мошенники, занимающиеся любовными отношениями, предпочитают Tether для отмывания миллионов
В отличие от традиционных банковских переводов, транзакции со стейблкоинами, такими как USDT, можно осуществлять мгновенно и с минимальным контролем. Это делает их идеальным инструментом для превращения нечестно нажитых денег в, казалось бы, чистые активы.
Схема отмывания Tether, использованная в данном случае, — классический пример того, как анонимность и скорость криптовалют привлекают преступников. После того как Axis Digital собрала средства, они были конвертированы в Tether и отправлены на кошельки в Камбодже. Оттуда они были перераспределены через сети по отмыванию криптовалют, работающие на базе Telegram, некоторые из которых связаны с подсанкционными организациями.
Правительство США всё больше обеспокоено использованием стейблкоинов в незаконных финансовых операциях. Именно поэтому преследование подобных случаев Министерством юстиции США идёт рука об руку с более активными усилиями по регулированию Tether и мониторингу подозрительных криптовалютных потоков. Отслеживая перемещения средств в блокчейне , следователи выявили адреса кошельков, схемы платежей и операции по конвертации, соответствующие известным схемам отмывания денег.
Согласно отчёту Chainalysis о криптовалютных преступлениях, в 2024 году отмывание денег в USDT составило целых 63% от всех незаконных криптовалютных транзакций. Это значительный скачок по сравнению с предыдущими годами, свидетельствующий о растущей привлекательности криптовалюты для мошенников благодаря её скорости и низким комиссиям.
Глобальная сеть криптопреступности
Axis Digital — лишь один узел в разветвлённой цифровой паутине. Борьба с криптомошенничеством, проводимая Министерством юстиции, направлена не только на мошенничество с использованием романтических связей; она также преследует международные синдикаты, подставные фирмы и поддерживаемые государством группы.
Криптовалютная преступность группы Huione демонстрирует, как преступные сети пересекаются с геополитическими игроками. Представители Министерства финансов США заявляют, что Huione стала «излюбленной площадкой для киберпреступников», таких как северокорейская Lazarus Group.
Более того, этот преступный мир взаимосвязан: Axis Digital направляет деньги в Камбоджу, Huione направляет средства, связанные с Кореей , через аналогичные каналы, а преступные группировки, базирующиеся в Telegram, обмениваются услугами прикрытия и гарантируют безопасность.
После того как прокуроры Министерства юстиции добились признания вины криптомошенника Хосе Сомаррибы , одного из организаторов мошенничества с криптовалютой Axis Digital, это сигнализирует о том, что 2025 год может стать годом перелома. Дело, связанное с миллионами украденных криптовалют, переправленных через подставные компании и отмытых за рубежом, стало краеугольным камнем в масштабной борьбе Министерства юстиции с мошенничествами, похожими на разделку свиней.
Подобное признание вины — не просто формальность; это признание изнутри преступной группировки и, возможно, путь к раскрытию более крупных синдикатов. Американские агенты тщательно изучают транзакции, отслеживая USDT в Азии и за её пределами, выявляя цифровые коридоры. Они видят закономерность: мошенничество с криптовалютой в сфере знакоства, совершаемое американцами, ведет к USDT, которые пополняют глобальный канал отмывания денег.
Деньги, украденные в результате афер, связанных со знакомствами, не исчезают просто так. Они часто проходят через операции по отмыванию денег, связанные с санкционированными группами, питая более широкие экосистемы киберпреступности.
Как не попасть в ловушку крипто-знакомств
Мошенники используют различные технологические и поведенческие приёмы для обмана жертв криптовалютных мошенничеств. Эти ловушки часто используют доверие, чувство спешки и обещания высокой прибыли, чтобы обойти здравый смысл.
Обращайте внимание на тревожные сигналы, чтобы оставаться в безопасности. Будьте осторожны с непрошеными инвестиционными советами, особенно от человека, с которым вы только что познакомились в интернете.
- Мошенничество на торговых платформах: если в новом поиске по сайту знакомств предлагается платформа, обещающая гарантированную прибыль или требующая дополнительных депозитов перед выводом средств, это серьёзный тревожный знак. Никогда не передавайте документы, удостоверяющие личность, или личные данные платформам, которые вы не проверили досконально.
- Проведите исследование: проверьте, зарегистрирована ли компания в финансовом органе, и найдите независимые отзывы. Проверьте, существует ли эта инвестиционная платформа, найдя её в SEC и DFPI.
- Поставьте под сомнение отношения, которые «слишком хороши, чтобы быть правдой»: любовь или инвестиции в криптовалюту не должны быть похожи на американские горки. Если кто-то, с кем вы только что познакомились в интернете, начинает предлагать вам криптовалюту, стоит проверить законность криптовалютной возможности и отношений.
- Мошенничество в Telegram: если кто-то, кого вы едва знаете, предлагает использовать Telegram для торговли криптовалютой, скорее всего, это мошенничество.
- Личная встреча или не инвестируйте: мошенники, как правило, скрывают свои настоящие лица и избегают личных разговоров, отправляя поддельные подтверждения дохода. Живой звонок может помочь, но даже его можно подделать с помощью искусственного интеллекта.
Эмоциональная уязвимость также может играть свою роль. Влюблённые могут иметь размытое восприятие реальности и не замечать тревожные сигналы. Другие могут не знать о криптовалюте и слышать о «огромных выгодах» только в социальных сетях. Именно здесь важно криптообразование: понимание основ может стать решающим фактором между обнаружением мошенничества и попаданием на удочку.
