" Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) проанализировала более 137 000 отчетов по Закону о банковской тайне за период с 2020 по 2024 год. Выяснилось, что в среднем более 62 миллиардов долларов в год проходило через банковскую систему США от китайских отмывателей денег.
Китайские сети по отмыванию денег сформировали симбиотические отношения с мексиканскими наркокартелями. Картелям необходимо отмывать доходы от наркоторговли в долларах США, в то время как китайские банды используют доллары США для обхода китайского валютного контроля, сообщает издание.
«Эти сети отмывают доходы мексиканских наркокартелей и участвуют в других крупных подпольных схемах перемещения денег в Соединенных Штатах и по всему миру», — заявила директор FinCEN Андреа Гацки.
Помимо отмывания наркодоходов, китайские банды занимаются торговлей людьми и контрабандой, мошенничеством в сфере здравоохранения и жестоким обращением с пожилыми людьми. Они также занимаются отмыванием денег от операций с недвижимостью на сумму 53,7 млрд долларов США посредством подозрительных транзакций, говорится в докладе.
Криптовалюту обвиняют несправедливо
«Злоумышленники все чаще прибегают к криптовалюте для отмывания денег», — заявила ранее в этом году высокопоставленный член Банковского комитета Сената Элизабет Уоррен.
Последние данные раскрывают часто замалчиваемый факт: большая часть отмывания денег не имеет ничего общего с криптовалютой.
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, предполагаемая сумма отмываемых в мире денег за год составляет более 2 триллионов долларов.
Для сравнения, по данным Chainalysis, общий объем незаконных операций с криптовалютами в мире за последние пять лет составил около 189 миллиардов долларов.
«Незаконная деятельность составляет лишь малую часть криптоэкосистемы. Мы оцениваем ее как менее 1% от общего объема криптовалют, — заявила Анджела Анг, руководитель отдела политики и стратегического партнерства TRM Labs. — Выводы FinCEN согласуются с более широкой тенденцией: эти подпольные банковские сети функционируют как теневая финансовая система для организованной преступности по всему миру, действуя в стыках банковских систем».
Объемы отмывания денег через наличные и банки значительно превышают объемы, отмытые через криптовалюту. Источник: Zigram.
Чэнъи Онг, руководитель отдела политики Азиатско-Тихоокеанского региона в Chainalysis, повторил аналогичную точку зрения, заявив:
“Преступники готовы использовать любой способ перемещения незаконных активов, будь то фиатные деньги или криптовалюта. Огромные размеры и непрозрачность традиционной финансовой системы означают, что большая часть незаконных активов, несомненно, по-прежнему перемещается через фиатные каналы”.
Она также отметила, что, хотя проблема отмывания денег в криптовалютах существует, незаконная деятельность зачастую более заметна благодаря прозрачности публичных блокчейнов.
«Это, напротив, может способствовать распространению мнения о том, что криптовалюты в первую очередь используются для совершения преступлений, хотя на самом деле это всего лишь еще один способ передачи ценностей», — заключила она.
