" Королевская канадская конная полиция (RCMP) осуществила крупнейшее в истории страны изъятие криптовалюты на сумму $40,6 млн у платформы TradeOgre. Биржа, известная отсутствием процедур KYC, обвиняется в отмывании преступных средств.
В четверг правоохранительные органы Канады заявили о закрытии криптовалютной биржи TradeOgre и изъятии 56 млн канадских долларов ($40,6 млн). По данным RCMP, платформа не была зарегистрирована в канадской службе финансовой разведки FINTRAC и использовалась для отмывания денег.
Агентство начало расследование в июне 2024 года по наводке Европола. RCMP утверждает, что «большая часть средств, проведенных на TradeOgre, имела преступное происхождение», а отсутствие KYC-проверок позволяло скрывать источники средств.
Объявление на английском и французском языках на сайте TradeOgre, подтверждающее арест, наложенный Королевской конной полицией. Источник: TradeOgre
Конфиденциальность — не преступление
Пользователи и сторонники TradeOgre раскритиковали действия полиции, утверждая, что многие клиенты платформы не были преступниками. Руководитель службы безопасности MetaMask Тейлор Монахан заявила:
«С нетерпением жду доказательств и того, чтобы вы предоставили средства ВСЕМ невиновным, у кого вы украли деньги без уведомления и без надлежащей правовой процедуры».
Рубен Яп, соучредитель платформы Firo (FIRO), отметил:
«Вы просто говорите, что можете конфисковать балансы всех, потому что мы не прошли процедуру KYC? Это кража у многих невиновных пользователей».
Издание The Rage сообщило во вторник о возможном закрытии TradeOgre, когда в транзакции Bitcoin появилось сообщение «Криптовалютные активы контролируются RCMP».
Источник: Джеймсон Лопп.
Возврат активов может быть сложным и неполным
По словам Япа, невиновные пользователи смогут вернуть средства, но процесс будет долгим и сложным. Он привел в пример арест биржи BTC-e в 2017 году, когда процедурные сложности и жесткие сроки создали значительные трудности для пострадавших.
«Бремя доказательств огромно — требуется обширная ончейн- и офчейн-документация», — пояснил Яп.
Он также отметил проблему оценки активов, поскольку правительство обычно оценивает криптовалюту по стоимости на момент изъятия, что может привести к частичным возмещениям при росте рынка.
