Согласно данным, опубликованным Financial Times, после того как в 2023 году Binance заключила сделку о признании вины на сумму 4,3 миллиарда долларов, сотни миллионов долларов в криптовалюте прошли через сомнительные счета.
Эти аккаунты (некоторые из них связаны с террористическими сетями, другие демонстрируют невозможное поведение при входе в систему или явные нарушения процедуры «Знай своего клиента») оставались активными. В частности, один венесуэлец, по имеющимся данным, перевел через свой аккаунт на Binance 93 миллиона долларов, часть из которых была связана с Ираном и «Хезболлой».
Аккаунты Binance были зарегистрированы в Венесуэле, Бразилии, Сирии, Нигере и Китае. Пользователи якобы входили в систему из Каракаса и Осаки в течение нескольких часов или меняли банковские реквизиты 647 раз всего за 14 месяцев.
«Распространённый автоматизированный процесс в финансовых учреждениях — проверка на предмет подозрительных транзакций, например, когда средства, внесённые на счёт, снова переводятся в течение 24 часов потенциально подозрительным образом», — сообщает FT.
На счетах Binance была замечена подозрительная активность
The Financial Times утверждает, что провела расследование в отношении 13 различных аккаунтов Binance и якобы обнаружила подозрительные операции с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, в том числе на 144 миллиона долларов после ноября 2023 года, когда Binance согласилась провести «генеральную уборку».
Одна венесуэлка, зарегистрировавшаяся на Binance в 2022 году, менее чем за два года получила криптовалютой более 177 миллионов долларов, предположительно используя 496 различных банковских счетов для вывода средств в Северной и Южной Америке.
На 13 счетов было переведено не менее 29 миллионов долларов в Tether с кошельков, которые позже были заморожены Израилем в соответствии с законами о борьбе с терроризмом. Большая часть этих средств поступила с четырёх кошельков, связанных с Тауфиком Аль-Лау, которого обвинили в финансировании «Хезболлы», хуситов и сирийской фирмы, связанной с режимом Асада. Эти кошельки были арестованы в мае 2023 года, а в марте 2024 года Министерство финансов США ввело против них санкции.
В одном странном случае мужчина из Бразилии зарегистрировался по повреждённому удостоверению личности, выданному 20 лет назад, на котором даже дата рождения была нечитаемой. Электронная почта в его профиле принадлежала совершенно другой женщине. Позже ему предъявили обвинение в пособничестве группе, занимавшейся контрабандой нелегального золота. Когда его остановили на границе с Венесуэлой с 50 000 долларов наличными, он сказал пограничникам, что хочет «купить сосиски у знакомого китайца».
Согласно его аккаунту на Binance, он получил 16 миллионов долларов, из которых по меньшей мере 5 миллионов были привязаны к кошелькам Al-Law. Согласно документам Binance, состояние мужчины составляло 400 000 долларов, но он вывел 4 миллиона долларов в твёрдой валюте, после чего в конце 2022 года перестал быть активным пользователем. Однако аккаунт оставался активным до 2025 года.
Картер-Рак, юрист Binance, заявил: «Любые предположения о том, что наш клиент сознательно содействовал преступникам, также безосновательны». Они также заявили, что ни один из кошельков на тот момент не был помечен как используемый для финансирования терроризма, и настаивали на том, что ни один из основных инструментов отслеживания блокчейна не выдал предупреждение.
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао, более известный как CZ, был помилован президентом Трампом в октябре после того, как ему было предъявлено обвинение в «умышленном нарушении законов о борьбе с отмыванием денег».
Белый дом выступил в защиту помилования, заявив, что Трамп исправил ошибки администрации Байдена в её «войне с криптовалютой».
CZ по-прежнему отстранён от руководящих должностей в Binance, но его давний деловой партнёр Хэ И, с которым у него трое общих детей, в этом месяце был назначен со-генеральным директором.
Ранее Министерство финансов США раскритиковало Binance за то, что компания не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций, связанных с такими преступлениями, как эксплуатация детей, программы-вымогатели, незаконный оборот наркотиков и терроризм.
А теперь, в ноябре, 306 семей жертв теракта 7 октября 2023 года подали иск, обвиняя Binance в том, что она позволила ХАМАС и «Хезболле» отмыть миллионы через свою платформу.
Binance назвала эти заявления «гротескно сенсационными» и продолжает отрицать свою вину.
" 
