Криптовалюты и криминал

Изъятие 38 миллионов долларов в криптовалюте с биржи eXch, связанной со взломом Bybit, стало третьей по величине конфискацией криптовалюты в истории федеральной уголовной полиции Германии.

Прокурор США заявил, что 35-летний мужчина из Вирджинии финансировал «отвратительные террористические зверства» и помогал женщинам-членам ИГИЛ* сбежать из тюремных лагерей в Сирии.

Мишель Бонд, которой предъявлены обвинения в финансировании избирательной кампании, является одной из последних значимых фигур, связанных с криптовалютной биржей FTX через ее мужа, которая ожидает суда.

Хотя приговор Алексу Машинский все еще не был вынесен, правительство США заявило, что не возражает против его добровольной сдачи после свадьбы дочери.

Джон Карони обратился к социальным сетям с заявлением о своей невиновности после начала в Нью-Йорке уголовного процесса по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Машинский признал себя виновным в декабре 2024 года в мошенничестве с товарами и манипулировании ценой CEL, заработав 48 миллионов долларов на продаже своих активов до краха Celsius. Он утверждает, что прокуроры потребовали для него 20 лет, чтобы он гнил в тюрьме до конца жизни.

Гражданин Израиля и России, предположительно стоящий за взломом моста Nomad на сумму 190 млн долларов, экстрадируется в США для предъявления возможных обвинений в отмывании денег.

Прокуратура США, курирующая уголовное дело против бывшего генерального директора SafeMoon, будет возглавляться назначенцем Трампа в течение 120 дней.

Каренская национальная армия присоединилась к длинному списку организаций, против которых американское агентство ввело санкции, включая террористические группы и организации киберпреступности.

Бывший генеральный директор Celsius Network должен предстать перед судьей для вынесения приговора после признания себя виновным по двум уголовным обвинениям в декабре.

Французские сотрудники правоохранительных органов освободили мужчину после обыска дома в пригороде Парижа, где он содержался в плену с целью получения выкупа.

Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис, как сообщается, заявила, что вознаграждение держателям мемкойнов Дональда Трампа «заставляет задуматься», однако поддерживает план президента по резервированию биткоинов.