Криптовалюты и криминал

За последнюю неделю июня на крипторынке было украдено почти 150 миллионов долларов. Потери были вызваны взломами и крипто-мошенничеством web3.

Coffezilla утверждает, что процесс возмещения должен быть простым, а финансовые последствия не являются проблемой для такого богатого человека, как Логан Пол.

Фирма якобы отрицала какую-либо связь с проблемной сестринской кредитной фирмой Haru Invest, прежде чем приостановить переводы ранее в этом месяце.

Согласно официальным источникам, PolyNetwork, протокол межцепочечной интероперабельности, написал в твиттере, что они будут приостанавливать услуги на время борьбы с атакой. Причина атаки пока не раскрыта.

В результате решения ответчику также запрещено заниматься какой-либо торговой деятельностью на рынках, регулируемых CFTC, и ему запрещено регистрироваться в регулирующем органе.

Незаконная деятельность, связанная с криптовалютой, увеличилась в секторе в 2022 году, несмотря на общий спад рынка.

В то время как фиатные каналы остаются доминирующим инструментом для криминального финансирования, Биткойн, похоже, потерял популярность среди преступников.

Израильские министерства обороны и юстиции, а также ряд разведывательных и правоохранительных органов сотрудничали; Chainalysis также включился в работу.

В иске утверждается, что бывший сотрудник отдела нормативно-правового соответствия Дэниел Фридберг заплатил осведомителям, чтобы они не разоблачили «настоящую мошенническую природу» биржи.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, скорее всего, все еще столкнется с 13 уголовными обвинениями в двух отдельных судебных процессах, которые начнутся в октябре 2023 года и марте 2024 года.

Согласно нескольким сообщениям, платформа децентрализованных финансов (defi) Chibi Finance, построенная поверх Arbitrum'а, предположительно, провела мошенническую операцию со своими пользователями. Аналитическая компания Peckshield, занимающаяся блокчейном, предоставила подробный отчет, в котором говорится, что криптовалютные активы на сумму около 1 миллиона долларов были незаконно выведены и конвертированы в Ethereum.

Согласно отчету руководителя FTX по реструктуризации Джона Рэя, бывшие руководители FTX потратили миллионы на финансирование непрофильных проектов и активов, никак не связанных с криптовалютой или Web3, в том числе на некий «Ананасовый дом» стоимостью 1,8 миллиона долларов.