Криптовалюты и криминал

Криптокредитная компания BlockFi имела активы примерно на 1,2 миллиарда долларов, связанные с FTX и Alameda Research, когда подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года. Сообщается, что в то время Зак Принс, генеральный директор BlockFi, проигнорировал рекомендации группы управления рисками компании.

Член сообщества ответил, что они также были рады аресту бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского, который обвиняется в нескольких преступлениях.

По условиям залога от проверки безопасности освобождаются только адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида, теперь он попросил распространить это на «близких друзей».

Власти заявили, что достигли «соглашения об отказе от судебного преследования» с Celsius, но бывшему генеральному директору Алексу Машинскому будут предъявлены уголовные обвинения, связанные с мошенничеством и введением пользователей в заблуждение.

На прошлой неделе другой регулятор США, CFTC, обнаружил, что Celsius и Алекс Машинский нарушили несколько правил до краха в 2022 году.

SEC США подала иск против обанкротившегося крипто-кредитора 13 июля, после чего в новостях появились сообщения об аресте бывшего генерального директора Алекса Машинского.

Целью выкупа швейцарской компании по завышенной цене было получение надлежащей европейской лицензии.

Прокуратура Южного округа Сеула объявила 11 июля, что в конце этого месяца она запустит объединенное подразделение по расследованию виртуальных активов. Подразделение будет заниматься расследованием преступлений, связанных с цифровыми активами, подтвердил представитель управления посредством текстового сообщения.

Опытный инженер по компьютерной безопасности был обвинен в мошенничестве и отмывании денег, связанных с атакой на децентрализованную биржу на блокчейне Solana. Хотя биржа не названа, цифры сопоставимы с 9,6 млн, выведенными в ходе атаки на протокол Crema Finance в указанный прокурором период времени.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX запустила портал претензий клиентов, который работал примерно час, прежде чем отключился по неизвестным причинам. Пользователи, пострадавшие от банкротства FTX или некоторых дочерних компаний, могут подать иск через онлайн-форму Kroll или по почте США.

Со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе был первым, кто сообщил об FTX властям Бахмании, но, как сообщается, ему могут быть предъявлены собственные обвинения в Соединенных Штатах.

FCA и другие правоохранительные органы расследовали 36 местоположений криптовалютных банкоматов, используя полномочия в соответствии с правилами отмывания денег.