Криптовалюты и криминал

Соучредитель Terraform Labs До Квон и бывший финансовый директор Хан Чон Чжун не будут освобождены под залог в Черногории после того, как прокуратура обжаловала это решение, сообщило агентство Bloomberg 24 мая. Пара была арестована в марте после того, как якобы пыталась покинуть страну по поддельным документам.

Задержание журналиста из США в России вызвало предложение соучредителя BTC-e Александра Винника к возможной сделке по «обмену заключенными».

Юристы инвесторов FTX снова вручили повестку Шакилу О’Нилу. Он также получил ее в прошлом месяце, но звезда баскетбола утверждал, что поверенные бросали бумаги в его движущуюся машину и не смогли официально вручить повестку.

Малоизвестный криптовалютный проект под названием DF Fintoch утверждал, что связан с Morgan Stanley, но тот выступил с заявлением, отрицающим связь и регулирующий орган Сингапура внес веб-сайт проекта в свой список предупреждений.

По данным аналитической компании Elliptic, китайские производители прекурсоров фентанила получили более 27 миллионов долларов в виде криптоплатежей. «Большая часть фентанила, ввозимого в США, производится с использованием прекурсоров, импортируемых китайскими поставщиками», — говорится в отчете.

Истец, женщина из Техаса, первоначально обвинила Binance в потере 8 миллионов долларов в результате мошенничества с разделкой свиней, которое началось на Tinder.

Утверждается, что проекты вынуждались ими к подписанию контрактов с сомнительными маркет-мейкерами в качестве вознаграждения за листинг на криптобирже Coinone.

По сообщениям, конгрессмен Ким совершил десятки транзакций с альткоинами через KLAYswap. Прокурор подозревал, что он мог отмывать деньги с помощью этих транзакций, поэтому его менеджеры были арестованы и обысканы эта платформа предоставляла эту криптовалютную услугу.

Инвесторы в мем-криптовалюту PEPE должны быть в состоянии повышенной готовности. Недавно было обнаружено, что недобросовестные организации используют тактику обмана держателей PEPE, в частности, с помощью подделанных скриншотов Etherscan. Эта закулисная стратегия разработана для того, чтобы создать впечатление, будто разработчик PEPE вовлечен в мошеннические действия, тем самым сея путаницу и недоверие в сообществе.

Комиссия по конкуренции Индии (CCI) объявила, что она начнет расследование деятельности Google в отношении своей системы выставления счетов User Choice (UCB), схемы, которая позволяет сторонним поставщикам платежей совершать покупки в приложениях.

В случае осуждения за мошенничество с использованием электронных средств Невину Шетти может грозить до 20 лет тюрьмы.

Материалы дела по апелляции прокуратуры были направлены в Верховный суд в Подгорице для принятия решения. Квон по-прежнему разыскивается Южной Кореей для экстрадиции, и в Соединенных Штатах ему необходимо ответить по уголовным обвинениям.