Криптовалюты и криминал

Ишан Вахи должен сдаться до 21 июня, чтобы отбыть наказание в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси.

Перевод средств может быть частью восстановительных работ по выплате долга кредиторам обанкротившейся криптобиржи FTX.

Он признал себя виновным в многочисленных киберпреступлениях, в том числе в проведении сложной атаки по обмену SIM-картами с целью кражи большого количества криптовалюты, взломе Twitter, компьютерных вторжениях с целью захвата учетных записей в социальных сетях и даже киберпреследовании двух жертв, включая несовершеннолетнюю жертву. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка США объявила во вторник обвинения против О'Коннора.

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) добивается снятия с него до 10 уголовных обвинений в суде, утверждая, что по нескольким пунктам обвинения не было указано на правонарушение.

7 мая в местных СМИ сообщалось, что Национальная полиция Филиппин спасла 1090 человек из нескольких азиатских стран, которые были незаконно ввезены в страну.

Binance возобновила вывод биткоинов утром в понедельник после временной остановки сервиса дважды в течение 12 часов из-за того, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа назвала “большим объемом ожидающих транзакций”.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обвинила ezBtc, несуществующую криптовалютную платформу, базирующуюся в Нанаймо, и ее основателя Дэвида Смилли в совершении многомиллионной схемы мошенничества с ценными бумагами.

По данным местных властей, бывшему генеральному директору Terraform Labs может грозить 40 лет тюрьмы в Южной Корее, где он совершил большинство своих преступлений.

ФБР арестовало девять криптосайтов, подозреваемых в отмывании денег и слабом KYC

Аудитор смарт-контрактов CertiK утверждает, что заблокировал 160 000 долларов у Merlin, децентрализованной биржи на основе zk-Sync (DEX), которая была центром мошеннической инсайдерской сети rugpull, которая потеряла пользователей на 1,8 миллиона долларов на прошлой неделе.

Подача заявления в суд США по делам о банкротстве от 3 мая привела к новым возражениям против ходатайства, направленного на редактирование личных данных клиентов.

Согласно приказу о прекращении и воздержании, у инвесторов создается впечатление, что Илон Маск поддерживает «TruthGPT Coin».