Криптовалюты и криминал

GDAC, южнокорейская криптовалютная биржа, которая обслуживает только транзакции между токенами, сообщила о значительном инциденте со взломом, который произошел в воскресенье.

Бывшие руководители обанкротившейся криптовалютной биржи FTX не смогли установить надлежащий финансовый контроль в компании, что усложняет процесс возврата активов, говорится в заявлении команды реструктуризации несостоявшейся биржи в судебном заявлении, датированном воскресеньем.

Крайний срок регистрации на выплаты для тех, кто пострадал от Mt.Gox, истек, и теперь доверительный управляющий опубликовал заявление о своих следующих шагах в процессе погашения.

Ряд протоколов DeFi, которые подверглись атакам за последний год, смогли успешно вернуть по крайней мере часть своих украденных средств, отчасти благодаря предложениям вознаграждения, согласованным после атаки.

Управление по финансовому надзору (FCA) и Управление по стандартам рекламы (ACA) в своем заявлении от 6 апреля в своем контрольном списке из семи частей упомянули криптовалюты и нефинансовые токены (NFT), чтобы гарантировать, что финансовые посредники остаются в рамках закона.

Арестованный крипто-беглец и основатель Terraform Labs Квон До Хен, которому предъявлены обвинения в мошенничестве в США и Южной Корее, имеет “нулевые” идентифицируемые активы в своей родной Южной Корее, заявили прокуроры в пятницу. Квон, который руководил криптопроектом Terra-Luna стоимостью 40 миллиардов долларов США, который потерпел крах в мае прошлого года, был арестован в Черногории 23 марта за то, что предположительно путешествовал по поддельным паспортам вместе с финансовым директором Terraform Хан Чанг-Джуном.

Ряд основных СМИ настаивают на обнародовании личных данных клиентов FTX за пределами США, подобно тому, как это произошло с Celsius.

Santiment, сетевой, социальный и финансовый анализатор, сообщил, что в их протоколе произошла кража неизвестным хакером. Фирма расследует обвинительное извлечение средств из протокола Santiment. Были предприняты шаги, чтобы найти первопричину эксплойта и предотвратить дальнейшее злоупотребление протоколом.

Боб Ли, создатель Cash App и бывший технический директор Square, скончался после того, как неизвестный напал на него с ножом.

Министерство юстиции Соединенных Штатов (DOJ) объявляет об изъятии криптовалюты на сумму более 112 миллионов долларов, связанной с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.

Регуляторы ценных бумаг из Монтаны, Техаса и Алабамы совместно подали иски о принудительном исполнении против платформы для торговли криптовалютами YieldTrust.ai утверждая, что это “осуществление схемы Понци”.

После успешных переговоров все подлежащие возмещению средства, взятые из протокола Euler 13 марта, теперь успешно возвращены.