Криптовалюты и криминал

В случае осуждения за мошенничество с использованием электронных средств Невину Шетти может грозить до 20 лет тюрьмы.

Материалы дела по апелляции прокуратуры были направлены в Верховный суд в Подгорице для принятия решения. Квон по-прежнему разыскивается Южной Кореей для экстрадиции, и в Соединенных Штатах ему необходимо ответить по уголовным обвинениям.

Юниса Вонга недавно вызвали в Twitter за продвижение мошеннического токена. По сообщениям, она не раскрыла никакой связи с проектом.

Чиновник отметил, что, несмотря на санкции, Северная Корея все еще может продолжать свою ракетную и иную деятельность благодаря своим неоправданным действиям, связанным с криптоактивами, включая кражу токенов. Таким образом, японское правительство призвало другие страны последовать его примеру и занять более активный подход к блокированию кибератак Северной Кореи.

Министерство торговли США наложило 10-летний запрет на экспортные привилегии на Вирджила Гриффита, разработчика Ethereum, отбывающего пятилетний тюремный срок. Запрет не позволяет ему пользоваться экспортными привилегиями до 12 апреля 2032 года.

Северокорейские хакеры украли у Японии 721 млн долларов с 2017 года, что составляет 30% краж криптовалют по всему миру. Согласно исследованию, проведенному британским специалистом по соблюдению нормативных требований, Северная Корея использует хакерские программы-вымогатели для кражи криптоактивов, особенно в Японии, Вьетнаме и Гонконге, ведущих азиатских крипто-центрах.

Главный специалист по криптовалютам Министерства юстиции США сказала, что это «довольно серьезная проблема», учитывая появление северокорейских «хакеров, спонсируемых государством».

Кредиторы получат денежный эквивалент стоимости своих потерянных криптоактивов по состоянию на 15 апреля 2019 года.

Замороженные активы включают в себя жилой комплекс, офис, несколько импортных автомобилей и различные финансовые активы.

Jump Trading сталкивается с новым коллективным иском, который обвиняет фирму в покупке значительных количеств алгоритмической стабильной монеты UST, чтобы манипулировать ее стоимостью в направлении $ 1, тем самым вводя инвесторов в заблуждение относительно ее истинной цены и рисков, связанных с токеном.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в своих действиях против мошеннических инвестиционных платформ обвинила GA Investors и несколько других неназванных платформ. Эти платформы обманным путем предлагали ценные бумаги, включая пулы для майнинга криптоактивов, через десятки веб-сайтов.

Главный исполнительный директор Terraform Labs Квон До Хен и финансовый директор Хан Чан Чжун отвергли обвинения в попытке путешествовать с поддельными проездными документами во время судебного заседания в четверг в Черногории. Их адвокаты просили об освобождении под залог, решение о котором суд примет позднее, согласно заявлению Основного суда Подгорицы.