Криптовалюты и криминал

Согласно судебным документам, эти счета в виртуальной валюте, как полагают, использовались для отмывания доходов от различных мошеннических операций с криптовалютами.

Прокуратура Южного округа Сеула взяла под контроль дома и недвижимость на сумму около 160 миллионов долларов у восьми человек, связанных с крахом Terraform Labs, включая соучредителя Дэниела Шина, пытаясь помешать бывшим сотрудникам Terra распоряжаться активами, потенциально связанными с уголовным производством.

Правительство Соединенных Штатов планирует продать более 41 000 биткойнов (BTC), изъятых в рамках дела, связанного с создателем Silk Road Россом Ульбрихтом. Согласно судебным документам, поданным 31 марта, 14 марта 2023 года правительство уже продало 9 861 BTC за 215,7 млн долларов.

В своем официальном объявлении Huobi заявила, что связалась с юридической командой Gala Games и объединится с Gala Games, чтобы подать иск против pNetwork за выпуск токенов pGALA на 1 млрд долларов в прошлом году, чтобы возместить убытки токена и решительно защитить репутацию своего бренда и интересы пользователей.

Злоумышленнику, стоящему за эксплойтом в размере 573 000 долларов на многоцепочечном токен-мосте Allbridge, фирма предложила шанс выступить в качестве белой шляпы и потребовать вознаграждение.

Сегодня сеть BNB опубликовала в Твиттере, что они идентифицировали злоумышленника Allbridge Bridge с помощью анализа цепочки и активно помогают команде в возврате средств. Также предусмотрено вознаграждение для злоумышленника.

Kokomo Finance (KOKO), платформа DeFi, недавно столкнулась с потерей ковра, что привело к потере дополнительных 1,5 миллионов долларов, в результате чего общая сумма ковра достигла ошеломляющих 5,5 миллионов долларов. Злоумышленники, стоящие за проектом, воспользовались контрактом на реализацию для осуществления этой мошеннической деятельности, оставив инвесторов в беде.

Согласно сообщению Yonhap News в среду, США, возможно, получили преимущество в гонке с Южной Кореей за экстрадицию главы Terraform Labs Квона До Хена из Черногории по обвинению в мошенничестве, связанном с крахом криптовалютного проекта Terra-Luna стоимостью 40 миллиардов долларов США в мае прошлого года.

Кошелек BitKeep теперь будет известен как Bitget Wallet после инвестиций в размере 30 миллионов долларов от одноименной биржи крипто-деривативов на прошлой неделе.

SafeMoon, проект, ранее одобренный знаменитостями из списка A и влиятельными лицами в социальных сетях, такими как Джейк Пол и Соулджа Бой, объявил, что его пул ликвидности (LP) был взломан. Не раскрывая дополнительных подробностей об атаке, SafeMoon подтвердил, что предпринимает шаги “для решения проблемы как можно скорее”.

Сэм Банкман-Фрид, основатель FTX.com , предположительно, заплатил 40 миллионов долларов в виде криптовалютных взяток по крайней мере одному китайскому правительственному чиновнику в ноябре 2021 года, чтобы активировать замороженные счета, принадлежащие Alameda Research, дочерней торговой фирме обанкротившейся биржи, согласно дополнительным обвинениям, поданным против него во вторник.

Майкл Алан Столлери, генеральный директор и основатель Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за участие в многомиллионной схеме мошенничества с криптовалютами. Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что TBIS привлекла около 21 миллиона долларов от инвесторов в Соединенных Штатах и за рубежом за “BARs”, криптовалютный токен или монету, предлагаемую в рамках первичного размещения монет TBIS (ICO), используя ложные и вводящие в заблуждение заявления.