Криптовалюты и криминал

Апелляционный суд Касабланки оставил в силе приговор 21-летнему гражданину Франции Томасу Клаузи за незаконное использование криптовалюты.

Согласно местному изданию Yonhap News, 26 мая Южный окружной суд Сеула проведет первое судебное разбирательство по делу соучредителя Terraform Labs Шин Хен Сына и семи других сотрудников, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с крахом стабильной монеты Terra-Luna и криптопроекта на 40 миллиардов долларов США в мае 2022 года.

Ишан Вахи должен сдаться до 21 июня, чтобы отбыть наказание в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси.

Перевод средств может быть частью восстановительных работ по выплате долга кредиторам обанкротившейся криптобиржи FTX.

Он признал себя виновным в многочисленных киберпреступлениях, в том числе в проведении сложной атаки по обмену SIM-картами с целью кражи большого количества криптовалюты, взломе Twitter, компьютерных вторжениях с целью захвата учетных записей в социальных сетях и даже киберпреследовании двух жертв, включая несовершеннолетнюю жертву. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка США объявила во вторник обвинения против О'Коннора.

Основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) добивается снятия с него до 10 уголовных обвинений в суде, утверждая, что по нескольким пунктам обвинения не было указано на правонарушение.

7 мая в местных СМИ сообщалось, что Национальная полиция Филиппин спасла 1090 человек из нескольких азиатских стран, которые были незаконно ввезены в страну.

Binance возобновила вывод биткоинов утром в понедельник после временной остановки сервиса дважды в течение 12 часов из-за того, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа назвала “большим объемом ожидающих транзакций”.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обвинила ezBtc, несуществующую криптовалютную платформу, базирующуюся в Нанаймо, и ее основателя Дэвида Смилли в совершении многомиллионной схемы мошенничества с ценными бумагами.

По данным местных властей, бывшему генеральному директору Terraform Labs может грозить 40 лет тюрьмы в Южной Корее, где он совершил большинство своих преступлений.

ФБР арестовало девять криптосайтов, подозреваемых в отмывании денег и слабом KYC

Аудитор смарт-контрактов CertiK утверждает, что заблокировал 160 000 долларов у Merlin, децентрализованной биржи на основе zk-Sync (DEX), которая была центром мошеннической инсайдерской сети rugpull, которая потеряла пользователей на 1,8 миллиона долларов на прошлой неделе.