Криптовалюты и криминал

После ареста основателя Terraform Labs До Квона в Черногории при попытке улететь за границу с использованием поддельных документов южнокорейские власти предприняли усилия, чтобы выследить и арестовать другого соучредителя компании, Шин Хён-Сона, также известного как Даниэль Шин. Власти ранее утверждали, что Шин заработал около 105 миллионов долларов прибыли от незаконной продажи токенов LUNA до краха Terra.

Основатель криптобиржи Bitzlato, который сталкивается с делом об отмывании денег в США, ищет поддержки у членов сообщества. Анатолий Легкодымов был арестован в январе за свою роль в торговой платформе, которая предположительно обрабатывала незаконные средства на миллионы долларов.

Руководителю Titanium Blockchain был вынесен обвинительный приговор после того, как он признал себя виновным в июле прошлого года.

Судья США, председательствующий в деле о банкротстве Three Arrows Capital, усилил давление на Кайла Дэвиса, соучредителя обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. Ему было приказано ответить на повестку в суд, выданную ему в январе, иначе он рискует быть задержанным за неуважение к суду.

Генеральному директору Terraform Labs До Квону было предъявлено обвинение в мошенничестве прокуратурой США в Нью-Йорке всего через несколько часов после того, как он, как сообщается, был арестован в Черногории.

Предлагаемая цена покупки акций Mysten Labs составляла примерно 95% от суммы, которую FTX Ventures инвестировала в рамках раунда финансирования в размере 300 миллионов долларов в сентябре 2022 года.

Согласно сообщению Yonhap, южнокорейские официальные лица подтвердили арест основателя Terra До Квона, центральной фигуры в скандале с монетами Terra-Luna.

Бывший сотрудник Coinone, одной из пяти крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи, был арестован во вторник по обвинению в получении взяток в обмен на размещение определенных криптовалют на платформе в 2020 году, сообщила прокуратура Южного округа Сеула.

Согласно нескольким сообщениям, соучредитель Terraform Labs До Квон был арестован в Черногории. Твиттер-аккаунт Филипа Аджича — министра внутренних дел страны — сообщил, что полиция задержала человека, который считается одним из самых разыскиваемых беглецов в мире.

Мошенники также могут почувствовать холод крипто-зимы – их доходы упали на 46%. Но некоторые продолжают адаптироваться и процветать, несмотря на медвежий рынок. Поскольку криптотрейдеры стали более осторожно принимать инвестиционные решения на фоне краха Terra в 2022 году, злоумышленники переключились на поддельные «аирдропы» и мошенничество с романтическими отношениями.

Под раздачу попали и знаменитости, которые продвигали токены Сана. Среди тех, которые уже оштрафованы Комиссией по ценным бумагам и биржам за их роль в продвижении TRX и BTT, были актриса Линдси Лохан, ютубер Джейк Пол и певец Эйкон.

Хотя средства представляют собой небольшую часть общего дефицита активов FTX, урегулирование означает, что фирмы могут избежать дорогостоящей судебной тяжбы.