Криптовалюты и криминал

Bitzlato еще предстоит решить проблему с оставшимися 50% средств пользователей и может в конечном итоге компенсировать за счет собственных средств.

Федеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему руководителю мошеннической схемы криптовалюты OneCoin за ее участие в пирамиде. Ирине Дилкинской теперь грозит до 40 лет тюрьмы после экстрадиции из Болгарии.

Согласно статье SCMP, четырем сотрудникам иммиграционной полиции Таиланда предъявлены обвинения в похищении китайца и его переводчицы и вымогательстве у них 1 миллиона батов (29 170 долларов) в криптовалюте.

Прокуратура Южной Кореи расследует дело Ли Сан Джуна, главного исполнительного директора холдинговой компании местной криптовалютной биржи Bithumb, по обвинению в подкупе при листинге определенных криптовалют на платформе, сообщила прокуратура Южного округа Сеула.

Хотя Chainalysis подозревала причастность Северной Кореи к взлому Euler Finance, она указала на возможность неправильного направления другими хакерами.

Американцы потеряли 10,3 миллиарда долларов из-за онлайн-мошенничества в 2022 году, при этом потери от инвестиций в криптовалюту составили около 25%.

Генеральный директор Euler Labs Майкл Бентли заявил, что «никогда не простит» хакера, поскольку из-за эксплойта он потерял время, которое мог провести со своим новорожденным сыном.

Новый иск на этой неделе обвинил нескольких влиятельных лиц в продвижении FTX, а затем очистке их каналов от клипов, поддерживающих крах биржи. Среди обвиняемых Эрика Кульберг, Бен Армстронг и Кевин Паффрат. Истцы добиваются статуса коллективного иска.

Власти США и Германии объявили в среду, что они закрыли ChipMixer, криптовалютный сервис, который, как утверждается, отмыл криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов США с 2017 года.

Перед отправкой украденных средств в миксер криптовалют хакер, по-видимому, вернул деньги по крайней мере одной жертве, что привело к множеству сообщений в сети от других предполагаемых жертв.

В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Terraform и Квона за то, что они якобы обманули инвесторов, совершив “мошенничество с криптоактивами на несколько миллиардов долларов”.

Майкл Бэрри, менеджер хедж-фонда, известный предсказанием финансового кризиса 2008 года, провел параллели между нынешними банковскими потрясениями и паникой 1907 года. Он отметил, что через три недели после выступления J.P. Morgan паника была устранена, и рынки достигли дна.