Криптовалюты и криминал

Иоганну Стейнбергу, основателю и генеральному директору Mirror Trading International, было предписано выплатить более 1,73 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам его схемы Bitcoin ponzi. Суд также обязал Стейнберга выплатить гражданский денежный штраф в размере аналогичной суммы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) признала, что распоряжения, требующие выплаты средств, “могут не привести к возврату каких-либо потерянных денег, поскольку у нарушителей может не быть достаточных средств или активов”.

Месяц был особенно неудачным из-за эксплойтов DeFi. Убытки протоколов составили половину всей криптовалюты, украденной в ходе эксплоитов за все четыре прошедшие месяца 2023 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Coinme, Up Global и Нила Бергквиста, который возглавлял обе компании, на общую сумму почти 4 миллиона долларов.

Кредиторы Celsius утверждают, что информация с FTX имеет решающее значение для определения того, были ли некоторые сделки с CEL направлены на искусственное завышение его цены.

Основатель SkyBridge заявил, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао не виноват в крахе FTX.

Купер Моргентау присвоил 5 миллионов долларов у трех разных компаний и потерял почти все из них, торгуя криптовалютами и «мем-акциями».

Рекордный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов был вынесен судьей по иску, поданному финансовым регулятором Соединенных Штатов в связи с мошеннической схемой с участием биткойнов (BTC).

Согласно статье в New York Times от 27 апреля со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Бюро утром 27 апреля обыскало дом Саламе стоимостью 4 миллиона долларов в Потомаке, штат Мэриленд.

Блокчейн-охранная фирма CertiK и децентрализованная биржа zk-Sync (DEX) Merlin работают над планом возмещения пользователям, пострадавшим от недавнего эксплойта, который отнял у последнего почти 2 миллиона долларов.

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против трех человек, которые помогали печально известным хакерам Lazarus Group осуществлять конвертацию украденной криптовалюты в фиат, предположительно для финансирования программ Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) по незаконному производству оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет.

Власти Испании, как сообщается, разоблачили преступную организацию, которая организовала масштабную аферу с криптовалютами. Злоумышленники присвоили более 100 миллионов евро (110 миллионов долларов) у более чем 3000 человек по всему миру.

Только 2,42% заявителей выступают за реструктуризацию, и это почти исключительно директора компаний. Вывод средств был заморожен в августе. «На горизонте нет инвестора на белом коне», – пояснил временный судебный управляющий (IJM) Аарон Ло Ченг Ли в циркулярном обновлении дела.