Криптовалюты и криминал

Верховный апелляционный суд (SCA) в Южной Африке отклонил ходатайство бывшего ведущего сопровождающего Monero Риккардо Спаньи о признании его экстрадиции из Соединенных Штатов в Южную Африку незаконной. В своем постановлении Верховный апелляционный суд настаивал на том, что Спаньи недостаточно аргументировал отмену процесса экстрадиции.

По данным Министерства юстиции США (DOJ) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Го Вэньгуй, китайский миллиардер в изгнании, был арестован в среду в Нью-Йорке по обвинению в организации мошеннического заговора на сумму более 1 миллиарда долларов, который включал криптовалюту.

15 марта Европол конфисковал активы микшера криптовалюты ChipMixer за его предполагаемую причастность к деятельности по отмыванию денег. Представители правоохранительных органов утверждают, что ChipMixer отмыл 152 000 BTC (2,88 миллиарда долларов) за последние пять лет.

13 марта хакер совершил атаку с использованием мгновенного кредита, в ходе которой протокол кредитования на основе Ethereum потерял 196 миллионов долларов. Команда Euler Finance предлагает злоумышленнику вернуть 90% украденных средств в течение 24 часов или столкнуться с юридическими последствиями.

По сообщениям, через три кошелька, связанных с FTX и ее дочерней компанией Alameda Research, было переведено 69,64 млн USDT и 75,94 млн USDC.

Вкладчики Silicon Valley Bank (SVB) получили полный доступ к своим деньгам с утра понедельника, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) после подтверждения успешного перевода депозитов в новый bridge bank.

Бывшие сотрудники Terraform Labs, компании, стоящей за стабильной монетой Terra-Luna, которая рухнула в мае прошлого года, допрашиваются Федеральным бюро расследований и прокурорами Южного округа Нью-Йорка, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом. Основатель Terra-Luna До Квон, южнокорейец, является объектом красного уведомления Интерпола и, как полагают, проживает в Сербии.

Федеральный судья во Флориде, США, рассматривает вопрос об исключении суперзвезды НБА Шакила О'Нила и теннисистки Наоми Осака из иска FTX, отметив, что неясно, были ли вручены повестки обоим. У истцов есть время до декабря, чтобы доказать, почему две звезды спорта не должны быть исключены из судебного процесса.

Добровольная ликвидация крипто-дружественного банка Silvergate побудила многих поделиться своими мыслями об источнике его проблем и более широком влиянии краха банка на криптовалюту.

Адвокаты Сэма Банкмана-Фрида заявили, что они все еще ждут доказательств от федеральных прокуроров, и в результате им нужно больше времени для подготовки защиты.

Шесть руководителей глобальной схемы финансовой пирамиды Airbit Club признали себя виновными в мошенничестве и отмывании денег на общую сумму 100 миллионов долларов.

Соучредитель Родригес и старшие промоутеры Миллан, Агилар и Чайрес недавно признали себя виновными по предъявленным обвинениям, а другой основатель, Дос Сантос, признал себя виновным в октябре 2021 года. Каждому из соучастников пирамиды, которая заработала около 100 миллионов долларов за пять лет, грозит от 20 до 30 лет лишения свободы.