Криптовалюты и криминал

Только 2,42% заявителей выступают за реструктуризацию, и это почти исключительно директора компаний. Вывод средств был заморожен в августе. «На горизонте нет инвестора на белом коне», – пояснил временный судебный управляющий (IJM) Аарон Ло Ченг Ли в циркулярном обновлении дела.

Общая заблокированная стоимость (TVL) в Elastos Smart Chain (ESC) упала до 1 миллиона долларов после мультицепочечного эксплойта на FilDA 23 апреля.

Шину было предъявлено обвинение вместе с девятью другими, поскольку прокуратура заморозила активы на 185 миллионов долларов.

Блокчейн-сыщик раскрыл личность мошенника из NFT memecoin по татуировке с адресом его кошелька у него на спине.

Программное обеспечение для наблюдения, установленное на телефонах родителей Сэма Бэнкман-Фрида, будет отслеживать каждую минуту их активности в браузерах, обмене сообщениями и звонках.

Правоохранительные органы США выявили трех человек, которые использовали украденную криптовалюту и фиат в интересах Северной Кореи.

Согласно недавнему судебному иску, новые сотовые телефоны, купленные для родителей Бэнкмана-Фрида, не могут «автоматически фотографировать пользователей устройства каждые пять минут, как того требует Приказ».

Фарук Фатих Озер – основатель криптовалютной биржи Thodex - был экстрадирован в свою родную страну, Турцию, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве и управлении преступной организацией.

Семимесячный судебный процесс между регулятором ценных бумаг Соединенных Штатов и фирмой, предположительно манипулировавшей ценами на криптовалюты, завершился выплатой 2,8 млн долларов.

Квон был арестован 23 марта в аэропорту Подгорицы вместе с финансовым директором Terraform Labs Хан Чан Чжуном. С тех пор они оба были задержаны в стране. Квон находился под красным уведомлением Интерпола с просьбой о его задержании.

Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн заявил, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид «постоянно» использовал свою платформу, чтобы дискредитировать CZ, не принимая во внимание продажу токенов FTX.

Адвокаты Квона заявили, что SEC не смогла доказать предполагаемое мошенничество американских инвесторов в связи с крахом TerraUSD (UST) и Luna (LUNA) на 40 миллиардов долларов.