Криптовалюты и криминал

FinCEN поместил Binance рядом с рынком даркнета Hydra в качестве основного контрагента, получающего биткойны от Bitzlato.

Министерство юстиции США объявило о «крупных международных принудительных действиях в отношении криптовалюты» против криптофирмы Bitzlato и аресте ее основателя Анатолия Легкодымова.

Должники заявили, что они выявили 1,7 миллиарда долларов наличными, 3,5 миллиарда долларов криптовалютными активами и 0,3 миллиарда долларов ценными бумагами после подачи FTX заявления о банкротстве по главе 11.

Ликвидаторы Alameda Research понесли убытки в размере не менее 11,5 миллионов долларов с тех пор, как получили контроль над торговыми счетами Alameda. По данным криптоаналитической компании Arkham, эти убытки можно было предотвратить и спасти как минимум 4 миллиона долларов.

При странном повороте событий хакер FTX, который вывел цифровые активы на сумму около 400 миллионов долларов с криптобиржи Сэма Банкмана-Фрида, получил советы о том, как отмыть украденные средства, используя протоколы смешивания.

Основатели разорившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital и криптовалютной биржи CoinFlex предлагают инвесторам новую криптовалютную биржу, ориентированную на торговлю претензиями. Презентация показывает, что основатели пытаются привлечь инвесторов на 25 миллионов долларов с целью выхода на рынок «как можно скорее».

Европол и Евроюст, два агентства ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов, присоединились к властям Болгарии, Кипра, Германии и Сербии для расследования мошенничества с онлайн-инвестициями с июня 2022 года.

В недавнем твите сетевой крипто-детектив ZachXBT сообщил, что за прошедшие выходные хакеры перевели 64 миллиона долларов. Команды безопасности на криптобиржах Binance и Huobi работали вместе, чтобы заморозить и вернуть 121 биткойн (BTC) от хакеров, стоящих за эксплойтом моста Harmony.

Харрисон сказал, что Бэнкман-Фрид пригрозил уволить его и разрушить его профессиональную репутацию, если он продолжит противостоять бывшему генеральному директору FTX.

Орган, обеспечивающий соблюдение прав потребителей в Польше, возбудил дело против криптовалютной биржи, ложно утверждающей, что она польская. Торговая платформа также вводила клиентов в заблуждение, что она работает с одобрения регулирующих органов финансовых властей страны.

Hodlnaut, проблемный крипто-кредитор из Сингапура, рассматривает возможность ликвидации активов, поскольку кредиторы фирмы отклонили предложенный план реструктуризации.

FTX может начать продажу своих бизнес-подразделений, чтобы собрать деньги для кредиторов. Судья по делам о банкротстве вынес соответствующее решение в четверг. Более 100 участников уже выразили заинтересованность в приобретении дочерних компаний биржи.