" К концу 2022 года мошенники переключили свое внимание на обман криптоинвесторов, которые отчаянно пытались возместить свои годовые убытки. С июля 2022 года международная правоохранительная операция под руководством европейских государственных органов объединила крипто-предпринимателей и предприятия для пресечения трансграничного крипто-мошенничества, выявив преступную сеть, действующую через колл-центры.
Европол и Евроюст, два агентства ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов, присоединились к властям Болгарии, Кипра, Германии и Сербии для расследования мошенничества с онлайн-инвестициями с июня 2022 года. В ходе расследования была выявлена преступная сеть, которая принесла убытки на сумму более 2,1 миллиона долларов, в первую очередь для немецких инвесторов.
«В Болгарии, Сербии и на Кипре закрыты колл-центры, торгующие поддельной криптовалютой. Преступные организации заманили жертв инвестировать более 2 миллионов евро в поддельные криптовалютные инвестиционные сайты», – сообщил Европол в твиттере.
По данным Европола, мошенники мотивировали жертв — в том числе из Германии, Швейцарии, Австралии и Канады — вкладывать средства в поддельные схемы инвестирования в криптовалюту и веб-сайты. Это открытие в конечном итоге привело к созданию оперативной оперативной группы, которая провела трансграничное расследование.
Работая в четырех колл-центрах в Восточной Европе, мошенники заманивали потенциальных жертв, предлагая прибыль от небольших инвестиций, что побуждало их делать более крупные инвестиции. Учитывая количество незарегистрированных случаев, Европол подозревает, что общие потери могут составить сотни миллионов евро.
В ходе расследования был допрошен 261 человек — двое в Болгарии, двое на Кипре, трое в Германии и 214 в Сербии, проведены обыски в 22 местах в ЕС и 30 человек арестованы. Также были изъяты аппаратные кошельки, наличные деньги, транспортные средства, электронное оборудование и документы.
В то время как мошенники продолжают выдавать себя за государственные органы и предприятия, криптосообщество придерживается упреждающего подхода к ослаблению мошенников с помощью предупреждений, профилактики взломов и просвещения широкой общественности.
Отчет платформы Immunefi по поиску ошибок и служб безопасности показал, что криптоиндустрия потеряла в общей сложности 3,9 миллиарда долларов в 2022 году.
Из всего количества 95,6% общих потерь были связаны со взломом, а скам, фрод и другие махинации составили оставшиеся 4,4%. Целевыми блокчейнами для хакеров были в основном BNB Chain и Ethereum.
Митчелл Амадор, генеральный директор Immunefi, предложил «заблаговременно выявлять и устранять уязвимости», чтобы защитить сообщество и восстановить доверие инвесторов.
