Криптовалюты и криминал

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, которая рухнула в ноябре, когда пропали миллиарды долларов средств инвесторов, не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, связанном с банкротством его компании, на слушаниях в федеральном суде США в Южном округе Нью-Йорка во вторник.

В связи с угрозами в адрес семьи Бэнкмана-Фрида его юристы обратились в суд с ходатайством об исправлении определенной информации о лицах, выступающих поручителями по его залогу в размере 250 миллионов долларов.

Основатель 3AC выдвинул обвинения против Digital Currency Group, заявив, что та вступила в сговор с FTX с целью атаки на LUNA, но не нашел поддержки у сообщества.

Ли Чон Хуну были предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 70 миллионов долларов, которые, как утверждается, произошли во время приобретения Bithumb.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) снова выступила против нового руководства FTX. Их вражда продолжается из-за того, как регулятор справился с крахом криптобиржи. Комиссия считает, что последние обвинения Джона Рэя III о действиях SCB были «необоснованными» и основаны на неполной информации.

Сэм Бэнкман-Фрид всегда утверждал, что операции FTX и Alameda были независимыми, но недавний судебный процесс показал, что обе фирмы с самого первого дня работали в связке.

Люк Дэшджр, один из первых разработчиков в истории Биткойна, объявил сегодня в Twitter, что его ключ PGP был скомпрометирован, а его биткойны были украдены. Сумма потерянного биткойна до сих пор неизвестна, но, по словам Дэшджра, значительная часть, похоже, была переведена на 1YAR6opJCfDjBNdn5bV8b5Mcu84tv92fa через сервис микширования CoinJoin.

После судебного заседания 22 декабря SBF был освобожден под залог, и 3 января он должен предстать перед окружным судьей США Льюисом Капланом на Манхэттене. Ожидается, что он будет отрицать свою вину по выдвинутым против него обвинениям.

Пак Мо, вице-президент Vidente, крупнейшего акционера южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb, был найден мертвым после того, как против него было начато расследование по делу о растрате и манипулировании ценами на акции. Он был найден мертвым перед своим домом в 4 часа утра 30 декабря.

FTX Trading и ее аффилированные должники заявили в пятницу, что они будут добиваться возврата криптовалюты, контролируемой Комиссией по ценным бумагам Багамских островов, в их имущество согласно главе 11 в интересах кредиторов.

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор обанкротившейся криптобиржи FTX, впервые написал в Твиттере с момента своего ареста в начале этого месяца. Он сказал, что не несет ответственности за средства, которые, по-видимому, были переведены с адресов, связанных с Alameda Research, после того, как он внес залог.

Прокуроры продолжают раскрывать злоупотребления FTX: выяснилось, что клиенты опальной криптобиржи отправляли деньги в поддельный интернет-магазин электроники, который открыл Сэм Бэнкман-Фрид.