" Прокуроры продолжают раскрывать злоупотребления FTX: выяснилось, что клиенты опальной криптобиржи отправляли деньги в поддельный интернет-магазин электроники, который открыл Сэм Бэнкман-Фрид.
В жалобе, поданной 13 декабря, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упомянула North Dimension Inc., дочернюю компанию Alameda, которая сыграла важную роль в финансовых злоупотреблениях FTX. Согласно жалобе, Бэнкман-Фрид распорядился, чтобы клиенты FTX переводили средства на банковские счета North Dimension, с целью скрыть тот факт, что средства были отправлены на счет, контролируемый Alameda.
Самым странным фактом о компании, которая была зарегистрирована по тому же адресу в Калифорнии, что и FTX US, оказалось наличие у нее поддельного веб-сайта. Он доступен только через Wayback Machine и выглядит как магазин электроники. Однако нет никаких доказательств того, что в North Dimension действительно можно было что-то купить.
Кликнув на любой товар, например, MacBook Pro за 1199 долларов с 13-дюймовым дисплеем, клиент попадает на страницу «Получить предложение», где можно оставить сообщение и контактную информацию. Текст на странице гласит:
«Мы сотрудничаем с амбициозными брендами и людьми. Мы хотели бы построить что-то великое вместе».
На сайте утверждается, что North Dimension сотрудничает с «премиальными мировыми брендами», но логотипы, отображаемые в партнерском разделе, вряд ли знакомы любому, кто хотел бы купить ноутбук или смартфон.
Вишенкой на торте, безусловно, является раздел сайта «О нас», тексты которого выглядят так, будто их написал не слишком умный искусственный интеллект.
Сообщается, что после освобождения под залог в размере 250 миллионов долларов SBF обналичил крупные суммы криптовалюты. Согласно онлайн-расследованию, проведенному преподавателем децентрализованных финансов BowTiedIguana, SBF обналичил 684 000 долларов в криптовалюте на бирже на Сейшельских островах.
