Криптовалюты и криминал

Судья США постановил, что компания EminiFX и ее основатель Эдди Александр должны выплатить 228 миллионов долларов за реализацию финансовой пирамиды, в результате которой были обмануты тысячи инвесторов.

В начале августа в Кремниевой долине появился новый вид мошеннических схем, связанных с ажиотажем вокруг инвестиций в лидеров рынка искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI. На фоне большого спроса на частные акции этих компаний неизвестные посредники начали предлагать инвесторам сомнительные схемы участия в новых инвестиционных раундах через специальные инвестиционные структуры — SPV (special purpose vehicle).

Власти США объявили о крупном вознаграждении за любую информацию о руководстве криптовалютной биржи Garantex.

Чарльз О. Паркс III, известный под псевдонимом CP3O, получил 1 год и 1 день тюрьмы за мошенническую схему с использованием облачных серверов для майнинга криптовалют. Федеральный суд Бруклина признал его виновным в хищении вычислительных ресурсов на $3,5 млн и отмывании средств.

Томаш Йиржиковский обвиняется в даче взятки в биткоинах на сумму $45 млн, которая привела к отставке бывшего министра юстиции Павла Блажека.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило, что любые предложения от «юридических фирм по восстановлению криптовалют» или лица, выдающие себя за юристов, могут быть частью схемы мошенничества.

Эстонские предприниматели Сергей Потапенко и Иван Турыгин, создавшие якобы майнинговую платформу HashFlare, получили 16 месяцев тюрьмы, 360 часов общественных работ и штраф $25 000 каждый. Приговор оказался значительно мягче требований прокуратуры, настаивавшей на 10 годах заключения. Министерство юстиции США рассматривает возможность апелляции.

По данным аналитиков PeckShield, платформа Odin.fn, специализирующаяся на запуске мемкоинов в биткоин-сети, стала жертвой атаки с манипулированием ликвидностью. В результате инцидента было похищено 58,2 BTC (около 7 миллионов долларов).

Правоохранительные органы США и других стран заблокировали серверы и веб-сайты, связанные с группой крипто-вымогателей BlackSuit, и изъяли $1 млн в криптовалюте.

Соучредители HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин приговорены к отбытому сроку за признание своей роли в мошеннической схеме на сумму $577 млн. Прокуроры заявили, что рассматривают возможность апелляции.

После признания присяжными соучредителя Tornado Cash виновным по одному из трех предъявленных обвинений, американские власти сохраняют возможность инициировать пересмотр дела.

Соучредителю Terraform Labs в 2023 году было предъявлено обвинение по девяти пунктам, связанным с коллапсом экосистемы, что привело к убыткам, оцениваемым в 40 миллиардов долларов.