Криптовалюты и криминал

По данным Arkham, власти Германии, возможно, не конфисковали биткоины на сумму до 5 млрд долларов, связанные с пиратским сайтом, расследование по которому было проведено в прошлом году.

Крупная кредитная платформа Venus Protocol, функционирующая в экосистеме BNB Chain, объявила о полном восстановлении своей работы. Ранее протокол был вынужден приостановить вывод средств и процессы ликвидации в связи с подозрением на эксплуатацию уязвимости.

Пользователь экосистемы Binance Smart Chain стал жертвой масштабной фишинговой атаки, в результате которой было похищено активов на сумму 27 миллионов долларов. Вопреки первоначальным сообщениям, протокол кредитования Venus Protocol не был взломан — инцидент связан исключительно с компрометацией кошелька отдельного пользователя.

Основатель аналитической компании SlowMist Юй Сянь сообщил о новой фишинговой схеме, направленной против держателей токенов управления World Liberty Financial (WLFI). Эксплойт использует функционал обновления EIP-7702, внедренного в сеть Ethereum в рамках майского обновления Pectra.

Компания Unicoin призвала судью Нью-Йорка отклонить иск SEC о мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов, утверждая, что регулятор неверно процитировал документы и полагался на «фрагменты», вырванные из контекста.

Согласно новому отчету, в период с 2020 по 2024 год американские банки перевели 312 миллиардов долларов китайским преступникам, занимающимся отмыванием денег.

Некоммерческая организация Институт политики Solana выделила $500 тыс на юридическую защиту соучредителей Tornado Cash Романа Шторма и Алексея Перцева, что способствовало росту финансовой поддержки со стороны криптосообщества.

Прокуроры обжаловали приговоры, вынесенные основателям HashFlare Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, заявив, что они должны получить по 10 лет тюрьмы.

По словам представителя биржи Тенга, злоумышленники активно связываются с инвесторами по телефону, выдавая себя за официальных сотрудников Binance. Их цель — убедить пользователей изменить настройки API под предлогом проведения планового «обновления системы безопасности». Получив доступ к учетным записям, мошенники получают возможность взять под полный контроль аккаунты инвесторов и напрямую похитить их средства.

Два брата, получившие образование в Массачусетском технологическом институте, обвиняются в хищении криптовалюты на сумму двадцать пять миллионов долларов с помощью эксплойта в блокчейне Ethereum. В настоящее время они пытаются оспорить доказательства обвинения, утверждая, что их история поисковых запросов в Google не имеет отношения к делу. Защита настаивает, что федеральные прокуроры намерены неправомерно использовать такие запросы, как «лучшие юристы по криптовалютам» и «срок давности по мошенничеству с использованием электронных средств», чтобы доказать наличие преступного умысла.

Наследница медиа-империи Thomson Reuters подала в суд на свою подругу после того, как советы экстрасенса привели к рискованным инвестициям в криптовалюту и потере десятков миллионов долларов.

Полиция Таиланда задержала гражданина Южной Кореи по обвинению в пособничестве преступной группе, которая отмыла более $50 млн, полученных от криптовалютных операций, путем конвертации в золото.