Криптовалюты и криминал

Правоохранительные органы Парагвая депортировали трех нелегальных иммигрантов из Китая после того, как их поймали при попытке взлома предприятия криптомайнинга и кражи машин.

Полиция Гонконга арестовала 12 человек, связанных с операцией по отмыванию 15 миллионов долларов криптовалютой, которая была пресечена в тот же день.

Власти Новой Зеландии арестовали 13 человек в ходе расследования мошенничества с криптовалютой на сумму 265 млн долларов, а одному жителю Веллингтона предъявлены обвинения по законам США о рэкете.

Адвокаты Эрика Каунсила-младшего запросили наказание в виде одного года и одного дня, в то время как правительство США запросило два года.

В Москве арестован Владимир Смеркис, бывший региональный директор криптовалютной биржи Binance в СНГ и сооснователь криптоприложения Blum. Решение о заключении под стражу 16 мая принял Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия.

Южнокорейская женщина в возрасте около 40 лет была приговорена к двум годам тюремного заключения за перевод криптовалюты и наличных на сумму 500 000 долларов со счетов своего парня, пока он спал.

Еще 12 человек были обвинены в организации масштабной кражи криптовалюты, в ходе которой у одного человека было похищено 4100 биткоинов.

Haowang Guarantee, ранее Huione Guarantee, объявила о прекращении своей деятельности после масштабной чистки торговых счетов Telegram.

В этом месяце в Париже произошло два серьезных нападения, направленных на семьи руководителей криптовалют, и Левин из Chainalysis назвал одну из причин, по которой это происходит.

Европол и испанские правоохранительные органы раскрыли сеть по отмыванию денег, которая обрабатывала более 23 млн долларов для преступных сетей, занимавшихся контрабандой мигрантов и торговлей наркотиками.

Бывший генеральный директор Cred Дэниел Шатт и бывший финансовый директор Джозеф Подулка признали, что вводили клиентов в заблуждение относительно финансовых проблем фирмы в рамках соглашения о признании вины.

Elliptic сообщает, что Xinbi Guarantee получила 8,4 млрд долларов США, в основном в виде транзакций со стейблкоинами, для содействия отмыванию денег и мошенничеству в Юго-Восточной Азии.