Криптовалюты и криминал

Оператор индийской криптовалютной биржи CoinDCX - компания Neblio Technologies - подал официальную жалобу на своего инженера-программиста Рахула Агарвала после того, как расследование показало, что его учетные данные были скомпрометированы через служебный ноутбук.

Роуленд Маркус Андраде, создатель криптовалютного проекта AML Bitcoin, приговорён к семи годам лишения свободы за организацию схемы, в результате которой инвесторы потеряли 10 миллионов долларов.

Кионне Родригес и Уильям Лонерган Хилл, соучредители криптокошелька Samourai Wallet, намерены изменить свои показания и признать себя виновными по обвинениям, связанным с их сервисом смешивания транзакций.

Он участвовал в схеме, обманувшей инвесторов на $13 млн под предлогом использования «криптоботов с ИИ» и фальшивого государственного учреждения.

В ходе судебного процесса против Романа Шторма, соучредителя сервиса микширования транзакций Tornado Cash, неожиданным предметом дискуссии стала футболка с провокационной надписью, которую обвиняемый носил на конференции ETHBoston в 2019 году.

Правительство США подали гражданский иск о конфискации 20,2 BTC (примерно $2,4 млн), изъятых ФБР Далласа у хакерской группы Chaos, связанной с атаками программ-вымогателей. Эти средства могут пополнить предлагаемый Стратегический резерв биткоинов страны.

На 11-й день судебного разбирательства по делу Tornado Crypto доктор Эдман, соучредитель компании цифровой криминалистики Naxo, выступил с развернутыми показаниями. Его свидетельство стало важным элементом защиты, направленным на демонстрацию децентрализованной природы сервиса и мер предосторожности, принятых разработчиками.

Криптовалютная биржа KuCoin опубликовала экстренное предупреждение для пользователей о новой мошеннической схеме, связанной с поддельными аппаратными кошельками. В своём еженедельном отчёте «Безопасность в воскресенье», размещённом на платформе X, компания сообщила о случаях, когда злоумышленники предлагают бесплатные устройства для хранения криптовалют, преимущественно бренда Ledger, с целью кражи средств пользователей.

Аргентинское Подразделение финансовой информации (UIF) приняло решение о заморозке ряда криптовалютных кошельков, подозреваемых в причастности к финансированию международного терроризма. В центре внимания расследования оказалась сирийская террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), а также двое подозреваемых, предположительно связанных с этими операциями.

После двух недель слушаний с правительственными свидетелями защита Романа Шторма вызвала разработчика ядра Ethereum Престона Ван Луна для дачи показаний.

Двое мужчин, обвиняемых в похищении и пытках итальянского трейдера с целью вымогательства криптовалюты в манхэттенском таунхаусе, были освобождены под залог.

Федеральное бюро расследований США закрыло дело против Джесси Пауэлла, одного из основателей криптобиржи Kraken, и возвратило изъятые в ходе обыска 2023 года электронные устройства. Согласно источникам, расследование не было связано с деятельностью Пауэлла в криптоиндустрии.