Криптовалюты и криминал

Бывший генеральный директор Celsius Network должен предстать перед судьей для вынесения приговора после признания себя виновным по двум уголовным обвинениям в декабре.

Французские сотрудники правоохранительных органов освободили мужчину после обыска дома в пригороде Парижа, где он содержался в плену с целью получения выкупа.

Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис, как сообщается, заявила, что вознаграждение держателям мемкойнов Дональда Трампа «заставляет задуматься», однако поддерживает план президента по резервированию биткоинов.

Только в апреле 2025 года криптоиндустрия понесла убытки в размере 92,5 млн долларов в результате 15 отдельных инцидентов, связанных с хакерскими атаками.

Актер Бен Маккензи сказал, что разговаривал с Сэмом Бэнкменом-Фридом до краха FTX и Алексом Машинским до того, как Celsius Network подала заявление о банкротстве.

Авраам Айзенберг был приговорен по обвинению, связанному с материалами о сексуальном насилии над детьми, до его уголовного дела, связанного с эксплоитом Mango Markets 2022 года.

Джон Боллинджер, один из самых известных трейдеров, выступил с предупреждением о мошенничестве с криптовалютой.

Министерство юстиции заявило, что признание Машинского показало, что его преступления были «не результатом халатности», а результатом «преднамеренных, рассчитанных решений лгать».

Проект по отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP) сообщает, что основатели Bankera перевели около половины из 114 миллионов долларов, собранных фирмой в ходе ICO 2018 года, в банк Вануату для покупки недвижимости во Франции и Литве.

Шесть человек предположительно обманули инвесторов на $620 000 в Нигерии, рекламируя мошенническую криптобиржу Crypto Bridge Exchange.

Mango Markets подала заявление о понесенном ущербе, прося суд в свете осуждения Айзенберга выплатить бирже 47 миллионов долларов в качестве возмещения.

Прокуроры США представили суду более 200 заявлений жертв по делу признанного мошенника Алекса Машински, приговор которому назначен на 8 мая.