Криптовалюты и криминал

Судебные иски продолжают проливать свет на сомнительные отношения между FTX и Alameda Research, благодаря которым хедж-фонд получил «несправедливое» торговое преимущество, а также беспрецедентный доступ к активам пользователей на бирже криптовалют.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер категорически уклоняется от ответов на вопросы о том, планирует ли президент Джо Байден вернуть политические пожертвования Сэма Бэнкман-Фрида.

Большое жюри США обвинило Сэма Бэнкман-Фрида в совершении или заговоре с целью совершения мошенничества в отношении клиентов и кредиторов FTX, а также в отмывании денег. В обвинительном заключении также утверждается, что Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX вступили в сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов отклонила утверждения недавно назначенного главы FTX Джона Рэя о том, что багамские чиновники работали с бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом, чтобы защитить активы обанкротившейся криптобиржи от процесса банкротства в США.

«Пришли, увидели, изучили». И SEC, и CFTC предъявили бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкман-Фриду обвинения в мошенничестве. Жалоба CFTC показывает, что Бэнкман-Фрид собирался закрыть Alameda Research еще в сентябре.

Кайли, бывшая журналистка и телеведущая, является одним из 14 вице-президентов в Европейском парламенте, представляющих греческую социалистическую партию ПАСОК. Она была арестована по обвинению в коррупционной схеме с участием Катара и Европейский парламент проголосовал за прекращение ее полномочий.

Полиция Внутренней Монголии арестовала 63 человека в связи со схемой, которая якобы позволила отмыть 12 миллиардов юаней (1,7 миллиарда долларов), сообщает China News.

Французские прокуроры заявляют, что они закрыли двух крипто-мошенников, которые использовали "чемоданы", полные фальшивых денег, чтобы обмануть криптоинвесторов и заставить их передать биткойны (BTC), монеты USD coin (USDC) и ethereum (ETH) на десятки тысяч долларов.

Криптоиндустрия может потерять ключевого политика в Европейском парламенте. Ева Кайли, вице-президент Европарламента и криптоэнтузиаст, была арестована бельгийской полицией в связи с подозрением в коррупционной схеме с участием Катара.

Эллисон нанимает юридическую компанию для защиты своих интересов

Злоумышленники, похоже, хорошо разбираются во внутренней работе криптоиндустрии

Основатель и генеральный директор Terraform Labs До Квон в настоящее время находится в Сербии, на юго-востоке Европы, после того, как покинул Сингапур в сентябре.