Криптовалюты и криминал

Клиенты FTX не хотят стоять в очереди вместе с кредиторами несостоявшейся криптоплатформы.

Согласно отчету Bloomberg от 27 декабря, Министерство юстиции США начало расследование местонахождения пропавших без вести цифровых активов примерно на 372 миллиона долларов с разорившейся биржи криптовалют FTX и FTX US. Текущее местонахождение средств остается неизвестным.

Шесть руководителей, причастных к мошенничеству на южнокорейской криптобирже V Global на сумму 1,5 миллиарда долларов (2 триллиона вон), получили тюремные сроки до восьми лет, но трое так и не были задержаны.

Хакерская группа украла миллионы долларов в криптовалютах после создания более 70 поддельных доменов и выдачи себя за банки и фирмы венчурного капитала.

Северная Корея была признана главным виновником серии краж цифровой валюты по всей Южной Корее.

Согласно судебным документам, бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид занял сотни миллионов долларов у Alameda Research, чтобы купить свою долю в Robinhood Markets Inc.

В связи с самоотводом судьи Ронни Абрамс уголовное дело против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида будет рассматривать ее коллега Льюис Каплан.

Профессиональные мошеннические организации инициируют миллионы автоматических звонков и текстовых сообщений в попытке выманить информацию и средства у пользователей криптовалюты после краха FTX.

Онлайн-сообщество, в том числе некоторые деятели криптовалюты, осудило последнюю так называемую статью «сочувствия» из The New York Times, написанную об основателе FTX Сэме Бэнкман-Фриде. Статья причудливо противопоставляет предполагаемое мошенничество, совершенное Сэмом Бэнкманом-Фридом, групповому насилию на багамском острове Нью-Провиденс.

Он подчеркнул, что «Сэм не совсем подходит для тюрьмы» и что ему нужен ребрендинг, чтобы приспособиться и завести друзей. Побрейся налысо, понизь голос и слушай рэп - советует Шкрели.

Основываясь на фотографиях, члены криптосообщества подтвердили, что местонахождением SBF был зал ожидания Greenwich (бизнес-класс) в Терминале 8 American Airlines.

Окружной судья Ронни Абрамс отказалась от участия в судебном разбирательстве вокруг Сэма Бэнкмана-Фрида из-за потенциального конфликта интересов. Ее муж, Грег Андрес, является партнером компании Davis Polk & Wardwell — юридического консультанта FTX в 2021 году.