Криптовалюты и криминал

Кэролайн Эллисон заявила в федеральном суде Нью-Йорка, что она сознательно вводила кредиторов в заблуждение относительно суммы, которую фирма брала взаймы у FTX, сообщает Bloomberg News. Эллисон сказала, что она и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид договорились скрыть существующие обязательства, создав ложную финансовую отчетность.

Спустя почти два года после того, как федеральное правительство США выдвинуло обвинения против Crypto Six, процесс подходит к концу: Иэн Фримен, последний участник дела Crypto Six, признан судом виновным по всем пунктам обвинения, включая нелицензированные переводы, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Гэри Ван, Райан Саламе и Кэролайн Эллисон сотрудничают со следствием. Теперь пристальное внимание направлено на Нишада Сингха и Рамника Арору.

Активы на сумму 3 млн евро были изъяты в ходе операции совместной следственной группы.

Криптовалютное сообщество подняло много вопросов о том, как бывший генеральный директор FTX смог внести залог и на каких условиях это было сделано.

Спустя почти два года после того, как федеральное правительство США обвинило Crypto Six в нелицензионной передаче денег, дело, похоже, подходит к концу.

Криптоигровая компания Mythical Games, поддерживаемая Андреессеном Горовицем, подала иск, утверждая, что трое бывших высокопоставленных руководителей нарушили свои фидуциарные обязанности, используя контакты и стратегию компании для получения финансирования в размере 150 миллионов долларов.

Бывший миллиардер, который с тех пор утверждал, что его состояние не превышает 100 000 долларов, вышел из тюрьмы под залог в 250 миллионов долларов.

Сэма Бэнкман-Фрида держали в лазарете, где у него был доступ к водопроводу, туалету, телевизору и веганской пище

В громком деле о банкротстве криптовалютной биржи интересы кредиторов FTX будет представлять Paul Hastings LLP. Пол Хастингс победил несколько юридических фирм, которые предложили возглавить юридическую работу в рамках процедуры банкротства.

Пользователям популярных банковских и криптовалютных приложений для мобильных устройств Android следует проявлять крайнюю осторожность, предупреждает Group-IB, поставщик услуг кибербезопасности. The GodFather, банковский троян для Android, уже заразил более 400 приложений по всему миру.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что злоумышленники, связанные с Северной Кореей, украли примерно 1,5 трлн вон (1,2 млрд долларов) в криптовалютах. Кроме того, другие виртуальные активы за предыдущие пять лет