Криптовалюты и криминал

Натаниэль Честейн, бывший менеджер по продуктам OpenSea, обвиняемый в мошенничестве путем размещения различных невзаимозаменяемых токенов на видных позициях на рынке, делает три новых шага в свою защиту, согласно недавним судебным документам.

Transit Swap, децентрализованная биржа (DEX), получила 70% украденных средств от хакера, который использовал уязвимость смарт-контракта.

Быстрый ответ от ряда блокчейн-компаний по безопасности помог облегчить возврат около 70% похищенных средств после эксплойта Transit Swap стоимостью 23 миллиона долларов.

Transit Swap потерял примерно 21 миллион долларов после того, как хакер использовал внутреннюю ошибку в своп-контракте. После атаки Transit Swap извинился перед пользователями с попытками отследить и вернуть украденные средства.

Алекс Машински, основатель и бывший генеральный директор Celsius Network, вывел 10 миллионов долларов с платформы за несколько недель до того, как Celsius приостановил вывод средств клиентов в июне, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило 1,2 миллиона долларов США на счетах различных «организаций, контролируемых Китаем» в рамках расследования, связанного с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой с токеном на основе приложения «HPZ» и аналогичными приложениями.

Сингапурская компания Terraform Labs заявила, что южнокорейская прокуратура превысила пределы своих полномочий в отношении ордера на арест соучредителя фирмы До Квона.

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило криптовалюты на сумму более 1,5 млн долларов США в рамках расследования по делу об отмывании денег в мобильном игровом приложении E-nuggets, сообщило в среду Управление по обеспечению соблюдения законов (ED) .

Южнокорейские регуляторы поручили KuCoin и OKX заморозить в общей сложности 3313 биткойнов ( BTC ) на сумму около 67 миллионов долларов, связанных с До Квоном.

Полиция Хэнъяна арестовала 93 человека за использование криптовалюты для отмывания денег.

Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций обвинил около дюжины крипто- и децентрализованных финансовых организаций в том, что они действуют подобно схемам Понци и нарушают законы штата о ценных бумагах.

Wintermute еще предстоит опровергнуть удивительные заявления сетевого аналитика.